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大户资金突遭冻结 公安部挂牌侦破证券公司大案
2003年8月25日12:27   [ 李德林 ] 来源:[ 证券市场周刊 ]
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  8月的杭州热浪袭人,没有天堂的感觉。某证券公司特派杭州临时主持营业部工作的杨先生叹息:"今年的杭州简直就是天忧人怨。"

  "十年铁打的招牌全让世纪中天(000540)的庄家给描黑了。"杨先生说。该证券公司杭州营业部涉嫌违规挪用两亿多元资金暗助世纪中天庄家,公安部已经下令全力侦破此案,营业部高管人员已被拘捕。

  曹大户百万资金突遭冻结

  6月,这家证券公司杭州营业部(下称营业部)三高管人员离奇失踪,营业部员工依如往日地工作着。7月3日,风暴打破了表面上的平静,营业部的债主曹大户的百万元资金账户突遭冻结,一气之下,曹大户登门大闹营业部。

  曹大户,在杭州证券市场中摸爬滚打了三年多,手头有上百万的资金。这家证券公司在杭州成立营业部之初就迎来了这位财神,很自然曹大户坐进了大户室,并被营业部总经理薛某奉为座上宾。曹大户对《证券市场周刊》说,几百万资金能得到营业部老总的如此青睐,在私募资金很充裕的江浙地区,应该很少见。

  当然,薛某如此青睐曹大户也是无利不起早。2001年年初,股市开市不久,营业部清算部主任吴某将曹大户请到自己的办公室,称营业部手头有点紧,希望能从曹大户那里借点钱救急。吴某见曹大户面有难色,马上话锋一转:"当然,我们营业部借钱是不会亏待你的,可以给你10%的年息。"曹大户回忆说:"经过短暂考虑,我同意了吴某开出的条件。很快便与营业部副总经理郭某签订了一纸500多万元的借款合同。"

  据了解,截至2003年6月份,曹大户给该营业部总共借款3次,累计借款达1000万元。三年中,曹大户的账户上显示收到营业部的利息也达到100多万元,曹大户暗自庆幸自己当初的决定,熊市照样也有100万进账。

  6月,营业部出事了,曹大户依然每天在大户室悠闲看盘,拿曹大户的话说,"营业部出事是他们自己的事,我只关心我买的股票今天涨了还是跌了"。7月3日,曹大户发现自己的账户已经不能取款,被告之账户被冻结了。慌了神的曹大户找到杨先生,杨先生称不是冻结账户,只是配合公安机关调查而限制曹大户的资金流出,并不影响曹大户的股票操作。曹大户称,7月7日,营业部将3笔资金往来明细打成清单,当面说明资金往来情况,可营业部说利息太高,该证券公司总部要求继续冻结利息部分资金。令曹大户失望与意想不到的是,没有出具任何账户冻结手续的这家证券公司至今还将曹大户的几百万资金给冻结着。营业部解释,由于这笔资金是营业部原高层经手的,而这几位原高层牵涉一桩较大的经济案件,为了配合公安机关的侦破,曹大户的资金不能随便解冻。

  杭州私募与世纪中天崩盘

  薛某将曹大户的数百万资金到底用在什么地方?曹大户的语气很坚定:"我不管他们把钱拿去搞啥,买国债炒股票,亏本赚钱违纪违法是他们的事,没经过任何程序冻结我的私人账户就是违法。"

  杨先生说:"冻结曹账户不是营业部的意思,这些资金跟薛某他们犯的案子有牵连,公安机关要侦破。我们有啥办法?"营业部总经理薛某为什么突然卷入一起经济大案?"其实,这在杭州已经不是什么新闻了,他们被世纪中天的庄家刘志远给骗了。"一位知情人士向《证券市场周刊》透露了内情。

  2000年,这家证券公司决定在杭州设立营业部。在强手如云的杭州,该证券公司决定派薛某去冲锋陷阵。薛很快就将杭州证券界的风云人物郭某招至麾下,不少杭州大户纷纷坐进了大户室,营业部人气飙升,2000年,杭州营业部开始盈利。薛某、郭某的出色表现吸引了为资金而整天四处奔波的世纪中天庄家刘志远的目光。

  刘志远,世纪中天原董事长、世纪中天控股股东世纪新业投资有限公司董事长。从世纪新业控股世纪中天后,世纪中天的股价不断攀升,被市场公认为世纪中天的庄家。2000年7月,世纪中天开始了大规模的资产变卖,并公布了一系列投资开发项目,除权后二级市场股价再次摸高到30元。到现在,世纪中天的这些开发项目也没有任何收益。分析人士认为当时庄家资金链已经很紧张,变卖资产只是为了配合庄家渡过难关。当时刘志远找到郭某,郭当即拍胸膛为刘志远筹钱。曹大户的几百万就这样进了刘志远的腰包。

  2003年4月18日,世纪中天的股价开始雪崩,12天内股价由23元的高位狂跌至6.05元,炒家财富急速缩水。一些券商因配合世纪中天庄家炒股而深陷其中。

  当时,该证券公司称自己绝对清白。直到6月初,该公司与世纪中天的秘密,因浙江的另一桩国企私募大案而被牵出水面。

  公安部剑指这起证券大案

  刘志远至今没有任何消息。可这家证券公司杭州营业部却欠了4000万元的债。

  在浙江省公安厅,记者了解到,营业部已于今年6月中旬向浙江省公安厅报案,称营业部总经理薛某、副总郭某、清算部主任吴某由于个人道德问题,利用营业部名义挪用资金4000万元,目前已经没有偿还能力。浙江省公安厅正准备立案侦查,却发现该证券公司深圳总部已经在深圳市公安局经济犯罪侦查处报案,并且深圳警方已经开始立案侦查。

  据该证券公司内部人士透露,目前,薛某、郭某、吴某三人已经在深圳投案自首,被拘捕关押在深圳市第三看守所。一个世纪中天演绎出两家券商同一个版本的营业部失控,结果竟然相同--报案、投案自首。当初世纪中天崩盘,海通证券福州营业部总经理李新出逃,海通证券立即向上海市经济侦查总队报案。海通证券通过李新父亲做思想工作,李新方回来自首。

  这位内部人士称,从与刘志远搭上关系后,薛某、郭某、吴某一直忙于为刘志远筹钱。2002年,他们从杭州一家大型国有企业拉到4000万元,承诺为其委托投资国债,营业部与这家国企签定了投资协议,投资回报率不低于10%。在签订协议的同时,国企与营业部及刘志远另外签订了三方协议,只要营业部能按时返还4000万元现金与投资回报资金,国企不干涉资金的具体操作。直到今年世纪中天崩盘,那家国企才意识到4000万元已经回收无望。

  深圳市经济犯罪侦查处接到报案后,马上向广东省公安厅汇报。随后,薛某等三人到深圳自首。随着薛某等人的交代,深圳市公安部门继续深挖,在侦破过程中发现,营业部陷入世纪中天的资金不仅4000万元,而是高达2亿多元,不但杭州营业部涉案,这家证券公司部分高管人员也难脱干系。这家有着10年信誉的大证券公司从未有过犯案记录,此次2亿多元的大案也引起公安部的关注。目前公安部已经将此案列为大案要案,下令深圳警方尽快破案。

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