搜狐首页 - 新闻 - 体育 - 娱乐 - 财经 - IT - 汽车 - 房产 - 女人 - 短信 - 彩信 - 校友录 - 邮件 - 搜索 - BBS - 搜狗 
搜狐首页 > 财经频道 > 个股风云 > 个股公告
宏智科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议公告(由黄曼民等人组成的董事会)
2004年2月4日08:15   来源:[ 上海证券报 ]
页面功能 【我来说两句】【我要“揪”错】【推荐】【字体: 】【打印】 【关闭
Stock Code:600503

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    特别声明:

    一、基于本公司2004年第一次临时股东大会出现了召开两场会议的情况,另一场是由公司第一大股东王栋于2004年1月11日在福州市美伦华美达酒店展鸿厅自行主持召开的。致使本次会议出现了两份不同的表决结果。根据《上市公司股东大会规范意见》第四十二条的规定'对股东大会的召集、召开、表决程序及决议的合法有效性发生争议又无法协调的,有关当事人可以向人民法院提起诉讼'。本公司将通过协商或司法等途径解决上述问题。

    二、在上述问题解决之前,本公司实际控制方保证不影响公司的正常经营,不会进行重大购买、出售资产及重大的投资行为;保证严格遵守证监发〖2003〗56号文的规定,不会为关联方提供担保,不会转移上市公司资产。"

    宏智科技股份有限公司第一大股东王栋自行召开的、由董事会召集的2004年第一次临时股东大会于2004年1月11日在福州市美伦华美达酒店三狮厅举行,由董事长黄曼民先生主持。
出席本次大会的股东(或股东代理人)共5人,代表股份4071.46万股,占公司股份总额的37.01%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次大会,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    大会以记名投票表决方式逐项表决并形成以下决议:

    一、审议公司第一大股东王栋先生(持有公司18.03%的股份)提议的《关于提名新的董事会候选人的议案》,本次大会按照记名投票表决方式对九位董事候选人逐个进行了表决,表决结果为不予通过:

    (1)林起泰先生,赞成零人,代表股份零万股,占出席股东所持表决权的0%;弃权1人,代表股份0.26万股,占出席股东所持表决权的0.000063%;反对4人,代表股份4071.2万股,占出席股东所持表决权的99.999937%。

    (2)林立新先生,赞成零人,代表股份零万股,占出席股东所持表决权的0%;弃权1人,代表股份0.26万股,占出席股东所持表决权的0.000063%;反对4人,代表股份4071.2万股,占出席股东所持表决权的99.999937%。

    (3)陈为健先生,赞成零人,代表股份零万股,占出席股东所持表决权的0%;弃权1人,代表股份0.26万股,占出席股东所持表决权的0.000063%;反对4人,代表股份4071.2万股,占出席股东所持表决权的99.999937%。

    (4)程国谦先生,赞成零人,代表股份零万股,占出席股东所持表决权的0%;弃权1人,代表股份0.26万股,占出席股东所持表决权的0.000063%;反对4人,代表股份4071.2万股,占出席股东所持表决权的99.999937%。

    (5)姚雄杰先生,赞成零人,代表股份零万股,占出席股东所持表决权的0%;弃权1人,代表股份0.26万股,占出席股东所持表决权的0.000063%;反对4人,代表股份4071.2万股,占出席股东所持表决权的99.999937%。

    (6)李忠先生,赞成零人,代表股份零万股,占出席股东所持表决权的0%;弃权1人,代表股份0.26万股,占出席股东所持表决权的0.000063%;反对4人,代表股份4071.2万股,占出席股东所持表决权的99.999937%。

    (7)高维佳先生,赞成零人,代表股份零万股,占出席股东所持表决权的0%;弃权1人,代表股份0.26万股,占出席股东所持表决权的0.000063%;反对4人,代表股份4071.2万股,占出席股东所持表决权的99.999937%。

    (8)侯金光先生,赞成零人,代表股份零万股,占出席股东所持表决权的0%;弃权1人,代表股份0.26万股,占出席股东所持表决权的0.000063%;反对4人,代表股份4071.2万股,占出席股东所持表决权的99.999937%。

    (9)瞿圣岗先生,赞成零人,代表股份零万股,占出席股东所持表决权的0%;弃权1人,代表股份0.26万股,占出席股东所持表决权的0.000063%;反对4人,代表股份4071.2万股,占出席股东所持表决权的99.999937%。

    二、审议公司第一大股东王栋先生(持有公司18.03%的股份)提议的《关于提名新的监事会候选人的议案》,本次大会按记名投票表决方式对二位股东监事候选人逐个进行了表决,表决结果为不予通过:

    (1)任超先生,赞成零人,代表股份零万股,占出席股东所持表决权的0%;弃权1人,代表股份0.26万股,占出席股东所持表决权的0.000063%;反对4人,代表股份4071.2万股,占出席股东所持表决权的99.999937%。

    (2)辛春艳女士,赞成零人,代表股份零万股,占出席股东所持表决权的0%;弃权1人,代表股份0.26万股,占出席股东所持表决权的0.000063%;反对4人,代表股份4071.2万股,占出席股东所持表决权的99.999937%。

    本次会议由福建创元律师事务所郭政律师、齐伟律师出席见证,并出具〖2004〗闽创见字第01001号法律意见书。法律意见书认为:本次董事会依法召集并由董事长黄曼民先生主持召开的本次股东大会的召集、召开程序合法;出席会议人员的资格合法有效;本次大会的表决程序及表决票数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效;本次股东大会的两份议案的内容均因违反了《公司法》和《公司章程》的规定而不具有合法性。

    特此公告。

    

宏智科技股份有限公司

    董事会

    (由黄曼民等人组成的董事会)

    二00四年二月三日

     福建创元律师事务所关于宏智科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会见证法律意见书

    〖2004〗闽创见字第01001号致:宏智科技股份限公司

    福建创元律师事务所(以下简称"本所")接受宏智科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会之委托,指派郭政、齐伟律师出席由公司第一大股东王栋自行召开的、由董事会召集的2004年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》(以下简称"《规范意见》")以及《公司章程》的有关规定出具法律意见。

    本所律师特别声明事项:

    1、本所律师是依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实发表法律意见。

    2、本所律师对公司提供的资料和文件的真实性未作独立调查,为此公司已保证并承诺,其所提供的资料和文件是完整的、真实的和有效的。

    3、出席本次股东大会的股东(或股东代理人)在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股东账户卡等,其真实性应当由股东(或股东代理人)自行负责,除董事会特别要求外本所律师仅根据相关法律、法规和《公司章程》之规定对出席股东大会人员资格作形式审核。

    4、按照《规范意见》的规定并受公司董事会的要求,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及本次股东大会审议的议案内容的合法性等事项发表法律意见。

    5、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次股东大会决议一并公告。

    本所律师根据《规范意见》第七条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    公司第一大股东王栋于2003年12月11日在《中国证券报》上刊登《宏智科技股份有限公司第一大股东关于召开2004年第一次临时股东大会的公告》,决定于2004年1月11日上午9点30在福州市美伦华美达酒店展鸿厅召开2004年第一次临时股东大会,会议议程为以下两项:1、《关于提名新的董事会候选人的议案》;2、《关于提名新的监事会候选人的议案》。

    公司董事会于2004年1月10日在《中国证券报》上刊登公告称:"公司董事会决定出席并由董事长黄曼民先生负责主持该次股东大会。"

    公司董事会在2004年1月11日作出《关于2004年第一次临时股东大会程序性的决议》,决议如下:"鉴于我公司第一大股东王栋于2004年1月11日自行召开宏智科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会,公司董事会为维护公司和广大股东的利益,决定根据《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《宏智科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定负责召集、主持本次股东大会,并向第一大股东王栋及其会务组索要会议登记资料,但遭到王栋及其会务组的拒绝,公司董事会召开紧急临时董事会,一致同意将本次股东大会的会场从福州市美伦华美达酒店展鸿厅移至该酒店三狮厅召开,与会股东与股东代表应重新办理登记手续,登记时间延至2004年1月11日上午10:00,会议于10:00正式开始。"

    本所律师出席了2004年1月11日上午在福州市美伦华美达酒店三狮厅召开的、由公司董事会召集并由董事长主持的2004年第一次临时股东大会。

    根据《公司法》第一百零五条规定:"股东大会会议由董事会依照本法规定负责召集,由董事长主持。";根据《规范意见》第二十五条规定:"对于提议股东决定自行召开的临时股东大会,董事会及董事会秘书应当切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩序,会议费用的合理开支由公司承担。会议召开程序应当符合以下规定:(一)会议由董事会负责召集,董事会秘书必须出席会议,董事、监事应当出席会议;董事长负责主持会议,董事长因特殊原因不能履行职务时,由副董事长或者其他董事主持;(二)董事会应当聘请有证券从业资格的律师,按照本规范意见第七条的规定,出具法律意见;(三)召开程序应当符合本规范意见相关条款的规定";《公司章程》也作出了上述规定。因此,本所律师认为董事会有权召集并主持本次由第一大股东自行召开的临时股东大会。

    本所律师认为,公司董事会依法召集并由董事长黄曼民先生主持召开的本次股东大会的召集、召开程序合法。

    二、出席本次股东大会人员资格

    经审查确认,公司股份总数为11000万股,实际出席股东(或股东代理人)共5名,代表股份数为4071.46万股,占公司股份总数的37.01%。公司部分董事、监事和董事会秘书等高级管理人员亦出席了会议。

    经本所律师验证,上述出席会议人员的资格均合法有效。

    三、本次股东大会的表决程序

    经本所律师见证,本次股东大会对第一大股东王栋在《中国证券报》上刊登的会议通知中列明的事项逐项以记名投票方式进行表决,在经过计票、监票人员的计票和监票后当场公布各项议案的表决结果:

    1、《关于提名新的董事会候选人的议案》,全部董事候选人表决结果均为:反对4人,代表股份4071.20万股,占出席本次股东大会有效表决权股数的99.9937%;弃权1人,代表股份0.26万股,占出席本次股东大会有效表决权股数的0.0063%;提名的董事候选人均未获审议通过。

    2、《关于提名新的监事会候选人的议案》,全部监事候选人表决结果均为:反对4人,代表股份4071.20万股,占出席本次股东大会有效表决权股数的99.9937%;弃权1人,代表股份0.26万股,占出席本次股东大会有效表决权股数的0.0063%;提名的监事候选人均未获审议通过。

    本所律师认为,本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

    四、关于本次股东大会议案内容的合法性

    本所律师认为,因公司现行章程规定的董事人数是九名、监事人数是三名,并且此前股东大会已经合法产生了全部的董、监事人选并已就职,所以在没有发生原有董事或监事辞职或被股东大会罢免等情况下,股东大会不得重新选举董事或监事。本次股东大会的两份议案分别是提名九名董事候选人和提名两名监事候选人,而没有提出罢免原董事或监事的议案,两份议案实际上增加了公司董事和监事的人数,均违反了《公司法》和《公司章程》关于董、监事人数和任免的规定,所以两份议案的内容不具有合法性。

    五、结论意见

    综上所述,本所律师认为,公司董事会依法召集并由董事长黄曼民先生主持召开的本次股东大会的召集、召开程序合法;出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效;本次股东大会的两份议案的内容均因违反了《公司法》和《公司章程》的规定而不具有合法性。

    特此致书!

    

福建创元律师事务所

    郭政

    见证律师:

    齐伟

    二零零四年一月十一日

页面功能 【我来说两句】【我要“揪”错】【推荐】【字体: 】【打印】 【关闭
相关新闻
该作者文章
 ■ 我来说两句
用  户:        匿名发出:
请各位遵纪守法并注意语言文明。
 
*经营许可证编号:京ICP00000008号
*《互联网电子公告服务管理规定》
*《全国人大常委会关于维护互联网安全的规定》

新闻搜索
关键字:


  -- 给编辑写信


ChinaRen - 繁体版 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 网站建设 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
搜狐财经频道联系方式:热线电话 (010)62726113或62726112
Copyright© 2005 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
短信内容:
手 机
自写包月5分钱/条 更多>>
搜狐天气为你抢先报! 魔力占卜姻缘一线牵!
金币不是赚的是抢的! 爱情玄机任由你游戏!
猪八戒这样泡到紫霞! 帅哥一定要看的宝典!
你受哪颗星星的庇护? 萨达姆最新关押照片!
精彩彩信
[和弦]两极 一分钟追悔
Forever Love
[音效]天下无贼主题曲
GoodFeel铃声
[原唱歌曲] 夏日恰恰恰
桃花流水 一直很安静
[热门排行] 要爽由自己
向左走向右走 飘移
精彩短信
[和弦]快乐崇拜 江南
[音效]情人 猪(搞笑版)



搜狐商城
vip9.5折免运费
暑期特惠总动员
爱车清洁用品大检阅
小家电低价促销
哈利波特现货发售
玉兰油超低惊爆价