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宏智科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告
2004年2月4日08:19   来源:[ 上海证券报 ]
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    鉴于宏智科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会审议通过关于改选公司董事和监事的议案,根据《上市公司股东大会规范意见》第三十五条和公司章程第八十二条的相关规定,新任董事、监事在本次临时股东大会结束之后立即就任。公司第二届监事会第三次会议于2004年1月11日下午在福州市美伦华美达大饭店1411房召开。应到监事三人,实到监事二人。本次监事会的召开符合《公司法》和《宏智科技股份有限公司章程》的规定,会议审议通过了如下决议:

    一、选举任超为监事会召集人。

    二、通过了同意董事会《关于要求宏智科技股份有限公司第二届董事会原董事及原聘任的经营班子在2004年1月14日17:00之前向第二届董事会新董事及新聘任的经营班子进行交接的决议》的决议。

    

宏智科技股份有限公司

    监事会(由任超等人组成)

    二00四年一月十一日

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