本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第三届第十一次董事会于2004年3月8日在深圳市中国有色大厦26楼公司大会议室召开。会议由欧显华董事长主持，应到董事14名，实到董事14名(其中授权出席2名)，达法定人数。公司监事全部列席了会议，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    会议一致审议通过如下决议：

    1、审议通过《2003年度总经理工作报告》；

    2、审议通过《2003年度财务工作报告》；

    3、审议通过《2003年度审计报告》；

    4、审议通过《2003年年度报告和年度报告摘要》；

    5、审议通过《2003年度利润分配预案》:

    经深圳鹏城会计师事务所审计，本公司2003年度实现净利润

    60,176,226.20元，加年初未分配利润43,437,248.41元，减分配2002年度普通股股利25,920,000.00元，可供分配的利润为77,693,474.61元,按10%提取法定盈余公积金6,017,622.62元,按10%提取法定公益金6,017,622.62元后，可供股东分配的利润为65,658,229.37元。

    董事会决定公司2003年度利润分配预案为：以公司2003年末总股本43200万股为基数，每10股派现金红利1元(含税)，共计派送现金红利4320万元，剩余22,458,229.37元结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。

    公司2003年度利润分配预案尚需提请股东大会审议通过。

    6、审议通过《关于处理固定资产的报告》；

    2003年度本公司及所属企业固定资产的出售、报废汇总情况为：

    帐面原值9,542.31万元、净值2785.44万元、已计提减值准备2060.88万元、净损失3.68万元。

    7、审议通过《关于核销坏帐报告》；

    2003年度本公司及所属企业坏账核销汇总情况为：帐面余额：2663.46万元、已计提坏帐准备2663.46万元。

    8、决定于2004年4月12日召开公司2003年年度股东大会。

    特此公告。