一、公司2003年年度股东大会于2004年4月13日召开，审议通过了如下决议 ：

    1、《2003年年度报告》和《2003年年度报告摘要》。

    2、《2003年度董事会工作报告》。

    3、《2003年度监事会工作报告》。

    4、《2003年度总经理工作报告》。

    5、《2003年度财务报告》。

    6、《2003年度利润分配预案及2004年利润分配政策》。

    7、续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案。

    8、公司第三届董事会候选人的议案。

    9、公司第三届监事会候选人的议案。

    10、《公司再融资方式由发行可转债改为配股》。

    11、《关于公司2004年配股资格审查》。

    12、《关于公司2004年配股具体发行方案》。

    13、授权董事会办理配股相关事宜。

    14、《关于公司2004年配股募集资金拟投资项目可行性研究报告》。

    15、《前次募集资金使用情况专项说明》。

    二、公司第三届董事会第一次会议于2004年4月13日召开，会议通过如下决 议：

    1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》，选举刘永好为第三届董事会 董事长。

    2、《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》。

    三、公司第三届监事会第一次会议于2004年4月13日召开，会议选举朱月樵 为第三届监事会主席。