新疆库尔勒香梨股份有限公司于2004年8月4日召开二届五次董事会及二届 九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于变更部分募集资金投资项目的议案。
三、通过公司董事会授权总裁办公会议投资权限的议案。
四、同意罗卫国辞去公司副总裁职务。
五、通过公司和巴州香梨置业公司(下称：巴州香梨置业)签署互相担保的 议案：公司于2004年3月11日以存单质押形式为巴州香梨置业提供2900万元担保 ，期限半年。公司与巴州香梨置业签署了互保协议书，以不超过3300万元的额 度进行互保，互保期限为一年。担保方式按担保法或贷款通则所解释的担保方 式。公司累计对外担保2900万元，无逾期担保。
董事会决定于2004年9月10日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议 以上有关事项。
