上海华源制药股份有限公司于2004年8月6日召开四届二十六次董事会临时
会议及四届九次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过关于四届董、监事会任满换届的议案。
    二、通过修改公司章程部分条款的议案。
    三、通过关于设立中药保健品事业部的议案。
    董事会决定于2004年9月6日上午召开临时股东大会,审议以上有关事项。
    
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