上海三爱富新材料股份有限公司于2004年8月5日召开四届二十二次董事会
,会议审议通过如下决议:
    一、通过2004年半年度报告全文及其摘要。
    二、通过关于为常熟三爱富中昊化工新材料有限公司(公司控股其70%的股
份)提供壹亿元人民币贷款担保的议案:常熟三爱富中昊化工新材料有限公司部
分短期贷款即将到期,经与当地贷款银行协商,贷款银行同意将该部分贷款转
为长期贷款。公司董事会同意为其壹亿元人民币短期贷款转一年期贷款提供信
用担保。上述担保由常熟三爱富中昊化工新材料有限公司提供反担保。
    三、通过关于拟在上海漕泾化工区建立新的生产基地的议案:项目总投资
约为人民币3.5亿元。
    四、通过关于拟向南亚某公司转让TFE技术及建立PTFE合资企业的议案:公
司拟向南亚某公司转让3000吨/年的TFE技术,并在当地合资建立2500t/a PTFE
公司,项目总投资约1.5亿元人民币。
    以上三、四事项在正式投资前报董事会和公司股东大会审议。
    
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