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    长春百货大楼集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2004 年9 月28 日在公司本部11 楼会议室召开,应到董事13 人,实到董事13 人,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。与会董事认真审议了本次会议的各项议案,并逐项表决,一致通过了以下决议:
    一、选举林大湑先生为公司四届董事会董事长,聘任王建国先生为公司四届董事会名誉董事长,选举孙锡龄先生为公司四届董事会副董事长,任期均为至本届董事会结束。
    二、审议通过《公司关于调整部分高级管理人员的议案》。
    根据工作需要,解聘彰赐臣先生公司总经理职务,解聘崔海炳先生、迟玉萍女士公司副总经理职务,解聘耿文喜先生公司董事会秘书职务。
    经董事长提名,董事会通过,聘任倪夕祥先生为公司总裁。根据总裁提名,董事会通过,聘任丁斌武先生、张晶女士、周慧纯先生为公司副总裁。
    经董事长提名,董事会通过,聘任孙永成先生为公司董事会秘书。独立董事认为,上述高管人员的解聘和聘任,符合《公司章程》的规定,新聘任的人员符合任职资格和条件,一致同意该议案。
    特此公告。
    
长春百货大楼集团股份有限公司董事会
    二OO 四年九月二十八日
    附四届董事会秘书简历:
    孙永成,男,34,本科学历,工程师。曾任长春百货大楼集团股份有限公司计财处科员、总经理办公室科员。现任长春百货大楼集团股份有限公司董事会证券事务代表。