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长春百货大楼集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

BUSINESS.SOHU.COM 2004年9月29日10:50 来源:[ 万德资讯 ]
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    长春百货大楼集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2004 年9 月28 日在公司本部11 楼会议室召开,应到董事13 人,实到董事13 人,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。与会董事认真审议了本次会议的各项议案,并逐项表决,一致通过了以下决议:

    一、选举林大湑先生为公司四届董事会董事长,聘任王建国先生为公司四届董事会名誉董事长,选举孙锡龄先生为公司四届董事会副董事长,任期均为至本届董事会结束。

    二、审议通过《公司关于调整部分高级管理人员的议案》。

    根据工作需要,解聘彰赐臣先生公司总经理职务,解聘崔海炳先生、迟玉萍女士公司副总经理职务,解聘耿文喜先生公司董事会秘书职务。

    经董事长提名,董事会通过,聘任倪夕祥先生为公司总裁。根据总裁提名,董事会通过,聘任丁斌武先生、张晶女士、周慧纯先生为公司副总裁。

    经董事长提名,董事会通过,聘任孙永成先生为公司董事会秘书。独立董事认为,上述高管人员的解聘和聘任,符合《公司章程》的规定,新聘任的人员符合任职资格和条件,一致同意该议案。

    特此公告。

    

长春百货大楼集团股份有限公司董事会

    二OO 四年九月二十八日

    附四届董事会秘书简历:

    孙永成,男,34,本科学历,工程师。曾任长春百货大楼集团股份有限公司计财处科员、总经理办公室科员。现任长春百货大楼集团股份有限公司董事会证券事务代表。



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