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一、会议召开和出席情况
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长春百货大楼集团股份有限公司2004 年第一次临时股东大会于2004 年9月28 日上午在公司本部11 楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共18 人，代表股份76,106,644 股，占公司总股本的比例为41.65 %，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事王建国先生主持。
二、提案审议情况
会议认真审议了各项议案，并以记名投票方式表决形成了以下各项决议：
1、审议通过《公司关于修改《公司章程》的议案》。
同意76,106,644 股，占出席会议股份总数的100%；
2、股东经投票表决，未通过《公司关于解聘和聘请会计师事务所的议案》。
(1) 解聘北京中磊会计师事务所；
同意1,101,500 股，占出席会议股份总数的1.45%；反对54,873,764 股，占出席会议股份总数的72.10%；弃权20,131,380 股，占出席会议股份总数的26.45%。
(2) 聘请河北华安会计师事务所；
同意1,101,500 股，占出席会议股份总数的1.45%；反对54,873,764 股，占出席会议股份总数的72.10%；弃权20,131,380 股，占出席会议股份总数的26.45%。
3、审议通过《公司关于选举、变更董事的议案》。
(1) 彰赐臣辞去董事职务；
同意76,106,644 股，占出席会议股份总数的100%；
(2) 崔海炳辞去董事职务；
同意76,106,644 股，占出席会议股份总数的100%；
(3) 刘春玉辞去董事职务；
同意76,106,644 股，占出席会议股份总数的100%；
(4) 陈荣生辞去董事职务；
同意76,106,644 股，占出席会议股份总数的100%；
(5) 吕长江辞去独立董事职务；
同意76,106,644 股，占出席会议股份总数的100%；
(6) 宋冬林辞去独立董事职务；
同意76,106,644 股，占出席会议股份总数的100%；
(7) 吕有晨辞去独立董事职务；
同意76,106,644 股，占出席会议股份总数的100%；
(8) 周子龙辞去独立董事职务；
同意76,106,644 股，占出席会议股份总数的100%；
(9) 林大湑为四届董事会董事职务；
同意76,106,644 股，占出席会议股份总数的100%；
(10) 孙锡龄为四届董事会董事职务；
同意76,106,644 股，占出席会议股份总数的100%；
(11) 倪夕祥为四届董事会董事职务；
同意76,106,644 股，占出席会议股份总数的100%；
(12) 张萍为四届董事会董事职务；
同意76,106,644 股，占出席会议股份总数的100%；
(13) 刘敏为四届董事会独立董事职务；
同意76,106,644 股，占出席会议股份总数的100%；
(14) 章效棠为四届董事会独立董事职务；
同意76,106,644 股，占出席会议股份总数的100%；
(15) 毕研国为四届董事会独立董事职务；
同意76,106,644 股，占出席会议股份总数的100%；
(16) 赵大华为四届董事会独立董事职务；
同意76,106,644 股，占出席会议股份总数的100%；
4、审议通过《公司关于选举、变更监事的议案》。
(1) 李荣丽辞去监事职务；
同意76,106,644 股，占出席会议股份总数的100%；
(2) 王玉梅辞去监事职务；
同意76,106,644 股，占出席会议股份总数的100%；
(3) 石德霞辞去监事职务；
同意76,106,644 股，占出席会议股份总数的100%；
(4) 迟瑞兰辞去监事职务；
同意76,106,644 股，占出席会议股份总数的100%；
(5) 林昭瑢为四届监事会监事职务；
同意76,106,644 股，占出席会议股份总数的100%；
(6) 苏虹为四届监事会监事职务；
同意76,106,644 股，占出席会议股份总数的100%；
(7) 彰赐臣为四届监事会监事职务；
同意76,106,644 股，占出席会议股份总数的100%；
(8) 裘继泉为四届监事会监事职务；
同意76,106,644 股，占出席会议股份总数的100%；
三、律师见证情况
北京市昂道律师事务所律师李哲为本次股东大会见证，意见为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事与记录人签字确认的股东大会决议；
2、本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
长春百货大楼集团股份有限公司
二OO 四年九月二十八日
