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重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2004年9 月26 日在四川省广安思源酒店会议中心召开，应到董事11 人，实到董事8人，董事滕玉军、叶建桥委托董事胡成培代为表决，董事王陶浪委托董事籍毅代为表决，公司监事李鲁川、许小玉、肖静列席了会议，其会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议由董事长胡成培先生主持，本次会议审议通过了以下决议:
一、《关于实施五桥变—三洲工业园区110KV 线路工程的议案》：
为拓展公司电力市场，改善售电结构，决定投资187 万元实施五桥变—三洲工业园区110KV 线路工程。预计2004 年11 月底完工。
二、《关于实施双河电厂渠首危岩治理工程的议案》：
为保证本公司所属双河电厂渠首和大坝的安全运行，确保下游双河、赶场电厂的正常发电，决定投资93 万元实施双河电厂渠首危岩治理工程。预计2004年12 月底完工。
三、《关于沱口电厂1#锅炉大修的议案》：
根据国务院办公厅转发国家经贸委关于关停小火电机组有关问题意见的通知（国办发[1999]44 号）精神，本公司所属沱口电厂1#锅炉属关停对象。为延长其发电时间，降低发电成本，减轻环境污染，稳定电力市场，决定投资320万元实施沱口电厂1#锅炉大修工程。预计2004 年12 月底完工。
四、《关于明镜滩燃烧站土地处置的议案》:
鉴于万州区政府统一规划的需要及国土管理法的有关规定，决定在满足以下条件的前提下同意重庆渝东经济技术开发区（以下简称：开发区）管委会收回本公司在明镜滩燃烧站的5.26 亩土地的使用权，其条件为：1、本公司免缴2 元/M2的土地闲置费；2、开发区管委会按6.9 万元/亩向本公司支付土地补偿费（含20%的资金利息），合计36.294 万元；3、开发区管委会同意将本公司所属全资子公司万州锅炉厂在征用土地时，欠开发区国土局的70 余万元土地款作为本公司万州锅炉厂滑坡治理资金。
五、《关于甘肃腾龙节水有限责任公司股权转让及债务处理的议案》:
鉴于本公司控股子公司四川源田现代节水有限责任公司（以下简称：源田公司）的参股公司甘肃腾龙节水有限责任公司（以下简称：腾龙公司）已严重亏损，为优化资产结构，同意源田公司以180 万元将其所持腾龙公司的350 万元股权（经审计后的资产净值为153 万元）转让给福建亚通新材料科技股份有限公司（以下简称：亚通公司）；同时，将腾龙公司欠源田公司的设备款462 万元按70%打折后，由腾龙公司在11 个月内还清，并由亚通公司为其还款提供资产抵押担保。其相关意向性协议已于2004 年8 月12 日签订，协议待源田公司股东大会批准后生效。
六、《关于奉节三峡水利电力有限责任公司以电费收费权质押贷款的议案》：鉴于本公司控股子公司奉节三峡水利电力有限责任公司（以下简称：奉节公司）生产经营的需要，本公司同意该公司以其电费收费权作质押向中国农业银行奉节县支行贷款2200 万元，有效期至该笔贷款本息还完为止。
七、《关于续聘北京中利景顺投资管理顾问有限公司为公司财务顾问的议案》：
根据公司经营及发展的需要，决定继续聘请北京中利景顺投资管理顾问有限公司为公司财务顾问。聘请期限一年，年度财务顾问费30 万元，其间发生的交通、住宿等差旅费由本公司承担。具体规定从其《服务合同》。
八、《关于成立投资及非电产业管理部门的议案》：
为加强公司对外投资管理，促进非电产业的发展，公司决定增设投资及非电产业的专门管理部门，负责对外投资及非电产业管理，同时，授权总经理确定部门名称，并主持制订工作职责。
特此公告
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董事会
二00 四年九月二十八日
