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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第三届监事会第八次会议于2004 年9月28 日在泉州酒店东晖楼二楼南京厅会议室召开。会议应到监事五人，实到四人，监事周辉芳先生因事请假未能出席本次会议。会议由公司监事会主席毕贵索先生主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议以举手表决方式一致通过了以下议案：
1、《关于变更募集资金投向的议案》
监事会认为：公司此次改变部分募集资金的用途,是公司根据市场条件等客观情况发生的变化，本着对广大股东负责的精神，及时做出的适当调整，有利于最大限度地提高募集资金的使用效率，使募集资金取得最大收益，回报广大投资者。本次募集资金的变更已经公司董事会审议通过并将提交股东大会审议批准，变更程序符合有关法律法规的规定。
2、《关于投资设立江西燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司的议案》。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
监事会
二○○四年九月二十八日
