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公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
天津环球磁卡股份有限公司(以下称"我公司")与天津市人民印刷厂(以下称"人民印刷厂")于2004年6月25日签署了《土地使用权转让合同》,为了满足公司生产建设用地的需要,公司拟购买天津市人民印刷厂拥有的坐落于天津市塘沽区黄港水库以南,四道桥以北的部分土地使用权计6380亩,该土地使用价值为10万元/亩,总价款为63800万元。土地性质为工业用地。
人民印刷厂是我公司第一大股东的全资子公司,与我公司存在关联关系,本次交易构成了关联交易。
上述关联交易事项已经我公司第四届董事会第八次会议审议通过,该关联交易表决时关联董事予以了回避,非关联董事分别发表了同意的意见,独立董事罗平先生和独立董事刘继忠先生就本次关联交易发表了独立意见。
此项交易需经股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对议案的投票权。此交易无需经其它部门批准。
二、关联方介绍
名称：天津市人民印刷厂
住所：天津市河西区台儿庄路54号
法定代表人：刘金生
注册资金：3285万元
成立日期：一九九八年
经营范围：其他印刷品印刷；纸制品加工；电器机械修理；仓储；印刷技术咨询及服务；自有房屋租赁业务。
截止2003年12月31日该厂总资产为2271920318.86元,净资产为1501686106.84元,2003年度实现净利润为-19327953.72万元。该厂不存在或有负债及期后事项等。
天津环球磁卡集团有限公司持有人民印刷厂100%的股权。
本次关联交易,我公司与人民印刷厂就此项交易标的达到了我公司净资产的5%以上。
三、交易标的基本情况
公司就购买天津市人民印刷厂6380亩土地使用权达成《土地使用权转让合同》。该项资产的具体情况如下：
该土地坐落于天津市塘沽区黄港水库以南,四道桥以北,总面积约为6380亩。地形东高西略低,地势平坦,高程约为2.6米(大沽高程),无不良地质现象,对土地开发无不良影响。
以上土地已经天津市国信有限责任会计师事务所出具了津国信评字(2004)第142号评估报告。
四、关联交易协议的主要内容和定价政策
协议签署双方：天津环球磁卡股份有限公司、天津市人民印刷厂；协议签署日期：2004年6月25日；
交易标的：人民印刷厂所拥有的坐落于天津市塘沽区黄港水库以南,四道桥以北的部分土地使用权计6380亩,总价款63800万元。
交易定价：以天津市国信有限责任会计师事务所出具的评估报告所载标的土地及地上建筑物评估值为定价参考,双方协商决定。
合同生效日：本协议为双方签字或盖章之日生效。
五、进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响
本次交易定价合理,满足了公司生产建设用地的需要,为公司的长远发展奠定了基础,符合公司和非关联股东利益。
六、独立董事的意见
1、公司第四届董事会第八次会议审议的资产购买及关联交易事项表决时关联董事予以了回避,非关联董事分别发表了同意的意见,会议的审议和表决程序合规合法。
2、此关联交易遵守了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,充分考虑了交易双方的利益,也未损害广大中小股东的利益。
3、此次关联交易满足了公司生产建设用地的需要,有利于公司的长远发展。
七、备查文件
1、董事会决议及经董事签字的会议记录；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、土地使用权转让合同；
4、评估报告。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司董事会
2004年9月28日
