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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年9月25日在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事7人。独立董事徐杰先生委托独立董事刘继忠先生代为行使表决权,公司董事刘金生先生未出席本次会议。公司监事会副主席、财务总监、财务部长、董事会秘书列席了本次会议,会议由公司董事长姜肃敌先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：
一、关于资产购买及关联交易的议案；
我公司与天津市人民印刷厂于2004年6月25日签定了《土地使用权转让合同》。为了满足公司生产建设用地的需要,公司拟购买天津市人民印刷厂拥有的坐落于天津市塘沽区黄港水库以南,四道桥以北的部分土地使用权计6380亩,该土地使用价值为10万元/亩,总价款为63800万元。土地性质为工业用地。与该关联交易有利害关系的关联人在表决时予以了回避,独立董事罗平先生和独立董事刘继忠先生对此项关联交易发表了独立意见。议案具体内容详见资产购买及关联交易公告。
此项交易尚需股东大会批准。
二、关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案。
股东大会召开事宜如下：
1、会议召开时间：2004年10月29日上午9点
2、会议地点：公司多功能会议厅
3、会议方式：现场开会
4、会议议程：
审议《关于资产购买及关联交易的议案》；
5、出席对象：
(1)本公司全体董事、监事和高级管理人员；
(2)凡是于2004年10月11日交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
6、登记方法：
(1)股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡以备查验,法人单位需持授权委托书、股东账户卡和出席人身份证以备查验,委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡以备查验。
(2)凡符合出席会议资格的股东,请于2004年10月25日上午
9：00--11：00、下午1：00-4：00到本公司登记；外地股东可用传真或信函方式登记。
登记地址：天津市河西区解放南路325号金融证券部
联系电话：022-23264012、022-23266601-2038
传真：022-23264118
邮编：300202
联系人：蔚丽霞
7、本次股东大会会期半天,所有到会股东食宿及交通费用自理。
8、备查文件：董事会会议决议、会议纪录。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司董事会
2004年9月28日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席天津环球磁卡股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东号码：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书、剪报和复印件均有效。
