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    上海宽频科技股份有限公司第五届董事会于2004年9月27日以通讯方式召开临时会议,会议根据独立董事陈梅花女士的提议,审议通过了以下决议:
    会议同意陈梅花女士因出国进修,向本公司董事会书面提出辞去独立董事职务的请求。
    陈梅花女士自2002年起被聘为本公司的独立董事,在任职期间,她能严格遵守证券相关法律法规的规定,履行了诚信和勤勉义务,为董事会的科学决策发挥了一定的作用。为此,董事会对陈梅花女士在职期间所作的努力表示衷心的感谢。
    
上海宽频科技股份有限公司
    2004年9月28日