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    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    厦门信达股份有限公司第五届董事会临时会议于2004年9月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事8人。董事江浩因故未能出席,委托董事杜少华代为出席表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    董事会审议通过以下议案:
    1、同意向招商银行股份有限公司厦门分行申请办理进出口贸易融资额度折合人民币5000万元,其中开立即期信用证折合人民币5000万元。授权董事长在本决议有效期限内在相关的法律文本上签章确认。
    2、同意投资600万元人民币设立福州信达诺汽车销售服务有限公司。福州信达诺汽车销售服务有限公司注册资本为1000万元人民币,厦门信达股份有限公司占60%股份,黄世赓占40%股份。
    福州信达诺汽车销售服务有限公司经营范围为:批发零售汽车、摩托车及配件、机械电子设备、润滑油、轮胎、金属材料;汽车美容装潢装饰;汽车、摩托车、机械维修;汽车、摩托车的技术信息咨询服务;汽车租赁、仓储。
    特此公告
    
厦门信达股份有限公司董事会
    2004年9月28日