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    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    深圳一致药业股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会于2004年9月28日在深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅召开。出席大会的股东及授权代表共6人,持有和代表股份175,291,308股,占公司有表决权股份总数的60.83%(其中A股股东5人,代表股份175,181,400股,占公司有表决权股份总数的60.80%;B股股东1人,代表股份109,908股,B股股份占公司有表决权股份总数的0.03%)。郭原董事长主持会议,公司董事、监事、高管人员及公司聘请的法律顾问等出席了大会,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、提案审议情况
    本次股东大会议案经与会股东逐项审议并记名投票表决,其中对非独立董事和独立董事的选举分别以累计投票表决方式进行,通过了如下议案:
    1、审议《关于董事会换届选举的议案》。
    非独立董事选举:
    郑宏杰:同意股份数为124,974,648 股(其中B股股份109,908股),占到会有表决权股份总数的71.30%;反对股数为0股;弃权股数为0股。
    施金明:同意股份数为124,974,648 股(其中B股股份109,908股),占到会有表决权股份总数的71.30%;反对股数为0股;弃权股数为0股。
    苏彦伟:同意股份数为124,974,648 股(其中B股股份109,908股),占到会有表决权股份总数的71.30%;反对股数为0股;弃权股数为0股。
    袁雪萍:同意股份数为124,974,648 股(其中B股股份109,908股),占到会有表决权股份总数的71.30%;反对股数为0股;弃权股数为0股。
    尹聚民:同意股份数为275,924,628 股(其中B股股份109,908股),占到会有表决权股份总数的157.41%;反对股数为0股;弃权股数为0股。
    邹峻:同意股份数为275,924,628 股(其中B股股份109,908股),占到会有表决权股份总数的157.41%;反对股数为0股;弃权股数为0股。
    独立董事:
    陈舒:同意股份数为175,291,308 股(其中B股股份109,908股),占到会有表决权股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。
    隋广军:同意股份数为175,291,308 股(其中B股股份109,908股),占到会有表决权股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。
    彭娟:同意股份数为175,291,308 股(其中B股股份109,908股),占到会有表决权股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。
    以上人员全部当选。
    2、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》。
    同意股份数为175,291,308 股(其中B股股份109,908股),占到会有表决权股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。该议案获得通过。
    3、审议通过了《关于深圳市制药厂迁建项目的议案》。
    同意股份数为149,220,648 股(其中B股股份109,908股),占到会有表决权股份总数的85.13%;反对股数为26,070,660股;占到会有表决权股份总数的14.87%;弃权股数为0股。该议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市通商律师事务所委派律师出席会议并作见证,所出具的法律意见认为:"本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律法规及公司章程的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效"。
    四、备查文件
    1、公司章程;
    2、2004年第一次临时股东大会材料;
    3、2004年8月12日和9月7日刊登本次股东大会通知以及会议议案的《证券时报》和《大公报》;
    4、经与会董事签字确认的股东大会决议;
    5、股东大会法律意见书。
    特此公告。
    
深圳一致药业股份有限公司
    二○○四年九月二十九日