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    中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司第四届监事会第四次会议于2004年11月16日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议审议并一致通过议案如下:
    一、关于对2003年年度报告会计差错进行更正的议案
    二、审核公司2003年年度报告全文(修订稿)及其摘要(修订稿)和2004年半年度报告全文(修订稿)及其摘要(修订稿)。
    特此公告。
    
中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司监事会
    2004年11月19日