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重庆啤酒股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年11月18日上午9点正在公司综合大楼六楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事8名,董事尹兴明先生因公出差未能出席本次会议,委托独立董事翁宇先生代为出席并行使其表决权；符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长华正兴先生主持,会议经认真审议表决通过了如下决议：
一、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
鉴于本公司控股股东重庆啤酒(集团)有限责任公司与苏纽亚太有限公司的股权转让交易已经完成,并办理完毕了全部法律手续,本公司将成为外商投资额在25%以下的“外商投资企业”。根据国家《外商产业投资指导目录》的规定,本公司的经营范围中“非酒精饮料”的部分产品的生产将受到限制,因此现拟对公司章程有关条款进行如下修改：
原章程：
第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是：主营：啤酒生产；兼营：啤酒设备、包装物、原材料、非酒精饮料、汽车货运。
修改为：
第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是：制造、销售啤酒；啤酒设备、包装物、原材料、非酒精饮料(外商投资产业限制的产品除外)、普通货运(不含危险品运输)；搬运装卸,停车场经营(此项经营范围凭相关审批文件执业)；啤酒瓶、箱回收。
二、 审议通过了《关于提名约翰·亨特先生、帕克·杜根先生为公司董事候选人的议案》。(简历附后)
三、 审议通过了《关于提议召开2004年第二次临时股东大会的议案》
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2004年11月18日
附件
约翰·亨特(John Hunt)先生个人简历
个人情况：
姓名： John S Hunt (约翰·亨特)
地址： 25 Fountainhall Road EH9 2LN
电话： 0044 7979 706706
出生日期： 1963年 4月15日
婚姻状况： 已婚
学历：
日期 学 校 学 历
1985 剑桥大学 产品设计研究生
1984 剑桥大学 机械工程硕士学位
工作经历：
日期 公司 职位
2004.7 - 至今 苏格兰·纽卡斯尔啤酒股份有限公司 亚太区董事总经理
2001.10 - 2004.6 苏格兰·纽卡斯尔啤酒股份有限公司 国际部财务总监
2000.7-2001.10 苏格兰·纽卡斯尔啤酒股份有限公司 企业发展部代理总监
1998.4 - 2000.7 苏格兰·纽卡斯尔啤酒股份有限公司 企业发展部经理
1996.4 - 1998.4 欧洲频道管理公司 财务及销售总监
1993.10 - 1996.4 富士达酿造集团(伦敦) 商务总监
1991.10 - 1993.10 富士达酿造集团(伦敦) 商务经理
1989.1 - 1991.10 富士达酿造集团(伦敦) 营运审计经理
1985.9 - 1989.1 KPMG(伦敦)
资深审计
帕克·杜根(Patric Dougan)先生个人简历
个人情况：
姓名： Patric John Dougan (帕克·杜根)
地址： 中国 上海 云山路1988弄1幢
电话： 0086 21 6445 3719
出生日期： 1967年10月10日
出生地点： Lisburn, 北爱尔兰
婚姻状况： 已婚
学历：
日期 学校 学历
1988 - 1989 Strathclyde 大学 法学研究生
1985 - 1988 Strathclyde 大学 法学学士
1979 - 1985 Hutchesons 中学 A 等生
工作经历：
日期 公司 职位
2004.3 - 至今 苏格兰·纽卡斯尔啤酒股份有限公司 亚太区业务发展总监 中国区
总经理
1997.12 - 2004.2 苏格兰·纽卡斯尔啤酒股份有限公司 法律及发展部总监
1996.1 - 1997.12 Alex Morison 公司 律师
1995.1 - 1996.1 Dundas & Wilson 公司 律师
1992.4 - 1995.1 Robertson Double 律师事务所 律师
1991.10 - 1992.4 Graffiti 有限公司 经理助理
1985 - 1989 在爱尔兰, 法国, 丹麦和美国做过暑期工
语言能力：
语 言 法语, 英语
