发送GP到6666 随时随地查行情
国际在线消息：媒体不断报道中国银行哈尔滨河松街支行诈骗案，该支行负责人高山携数亿资金外逃一案令海内外震惊。因有关部门三缄其口，封闭办案，更使案情扑朔迷离、版本众多。1月31日，香港大公报记者在消息人士的帮助下，终获得最新消息，消息指高山幕后主谋之一是“世纪绿洲”的控制人，该涉案人也已外逃。
私下拉存款不从账面走
此案是黑龙江省建国来最大的金融诈骗案。据消息人士介绍，案情发生后，中行黑龙江分行立即从严整顿，其下属各支行开始自查，堵住银行内部监管漏洞。
案发后社会纷纷质问这么小个银行怎么出现这么大的诈骗案？犯案者又是如何作案的呢？
消息人士说，高山利用职务之便，他采取的作案手段是上门服务，私下到企业拉存款、不走账面等隐性方式。记者还从这位消息人士的口中得到证实，社会上传的高山携数亿元外逃情况属实。
黑龙江社保局丢失1.7亿
消息人士说，“有三亿余元是黑龙江辰能投资公司的；三亿余元是东北高速的，还有1.7亿是黑龙江省社保局的……。”
这笔巨款是怎么取走的呢？这位消息人士澄清他们当时非携现金，而是通过转账取走的。
该消息人士认为，杜绝这种金融诈骗案，最有效的途径就是经常与企业对账，从而杜绝暗箱操作。
另一嫌疑犯也已外逃
据了解，本案另一大嫌疑犯是“世纪绿洲”李姓控制人，朝鲜族人，现也已外逃。该公司在哈尔滨主营汽车销售，拥有“丰神”、“尼桑”、“大众”等多家店面。这个公司总部设在北京，在地产、汽车销售等多个领域有投资。
近日来，公安部门一直是“封闭办案”，中行黑龙江省分行一位干部说：“公安部有明确要求，此案正处在调查过程中，严禁对外泄露，不准接受媒体的采访。”
相关阅读:
中行紧急部署防范金融风险 防止重大案件发生
根据银监会发出的风险提示要求，为切实汲取黑龙江省分行松街支行近期发生的巨额票据诈骗案教训，中国银行1日做出紧急部署，要求全行加大案件防范和查办力度，切实防范金融风险。把贪污、挪用、贿赂、诈骗案件、违规经营案件以及领导干部严重以权谋私、腐化堕落案件作为全行案件查处的重点；有针对性地采取措施，防止重大经济案件的发生。 ……全文
银监会：中行应加强管理
银监会认为，中国银行近期发生的案件金额巨大、损失严重，暴露了中国银行在经营性分支机构管理和控制方面存在许多薄弱环节。银监会责成中国银行必须迅速组织力量查清全部案情，对违规违法犯罪行为严惩不贷。同时，向中国银行发出案件风险提示，要求中国银行举一反三，在全辖范围内开展有针对性的检查，从管理体制和管理制度方面寻找案件发生的深层原因。……全文
钟伟总结中行案件教训 支行行长的权力过大
日前发生的中国银行河松街支行票据诈骗案，再次凸显我国银行业进行结构调整、完善内控、流程再造的必要性与艰巨性。钟伟建议，要加强内控体系建设，银行内部应施行扁平化、垂直化的管理，内控体系应直接对董事会负责。……全文
（ 责任编辑：魏喆 ）
