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本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吴江丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于2004年12月17日以书面文件方式发出会议通知，于2004年12月28日上午9时30分在公司会议室召开。会议应到董事12名，实到董事7名，独立董事李刚剑先生和王必战先生分别委托独立董事蔡雪熊先生和华建平先生；董事王宁先生、杨峻峰先生和段晓俊先生分别委托董事董东立先生、李志鑫先生和徐兴祥先生代为表决。会议由公司董事长董东立先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议出席人数、召开的时间、地点、方式均符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议按预定程序审议了议程中的全部议案，议案表决时，没有需要回避表决的关联董事。
会议作出决议如下：
一、关于公司向江苏吴江丝绸集团有限公司转让国债的议案；
同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案。
同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
吴江丝绸股份有限公司董事会
二零零四年十二月二十八日
