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福建实达电脑集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2004年12月30日在福州实达科技城九楼会议室召开。公司现有董事13名,实际出席会议的董事为实到9名,另有4名董事因出差在外委托其它董事出席会议并行使表决权(其中王琳董事委托明德平董事长,杨伟平董事委托蔡晓东董事,林冰董事委托邹金仁副董事长,兰隽独立董事委托杨云敏独立董事),公司监事和财务总监列席会议。会议审议通过如下议案：
1、会议以13票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于对外转让公司持有的厦门实达股权的议案”：同意将公司持有的厦门实达电子信息有限公司全部300万股股权(占其增资后4000万元注册资本的7.5%)转让给厦门敏讯信息技术有限公司,转让价格按厦门实达电子信息有限公司2003年底经审计的净资产10139032.11元人民币为基础作价计为3040107.16元人民币。
厦门敏讯信息技术有限公司成立于2004年4月,注册地址厦门火炬园伟业楼6楼,法定代表人温建平,注册资本1000万元港币,公司经营范围：计算机软硬件、通信设备的设计、开发。厦门敏讯信息技术有限公司2004年1-11月份实现销售收入19.8万元、实现净利润-48万元,截止2004年11月30日厦门敏讯信息技术有限公司总资产1064.088万元、净资产1015.481万元。
2、会议以13票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于终止对实达数码公司投资的议案”：因公司自身原因,同意公司终止对福建实达数码科技有限公司的投资。
公司2004年3月24日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了“关于投资设立福建实达数码科技有限公司的议案”,同意公司投资成立福建实达数码科技有限公司,新公司注册资本为2000万元人民币(后因情况变化改为1000万元),股权结构为公司51%,Sparkling Success Limited39%, YUCHELIMITED10%。但因公司自身资金原因,公司对该公司的投资目前还未到位。
3、会议以9票同意、4票弃权、0票反对审议通过了“关于为福建省三农化学股份有限公司提供担保的议案”：
鉴于福建三农集团股份有限公司由我司担保的中信实业银行福州分行2000万元贷款于2003年12月18日到期,至今已逾期一年,中信实业银行福州分行已提起诉讼,近日三农集团和中信实业银行达成和解,由三农集团归还了其中400万元贷款,余下的1600万元申请由我司继续担保；同意公司继续为福建三农集团股份有限公司在中信实业银行福州分行的一年期银行借款1600万元人民币提供连带责任担保,担保期限一年。有关具体情况见对外担保公告。
该议案4名董事投了弃权票,其中邹金仁董事、张建董事、林冰董事认为在三农集团本笔贷款法律纠纷未撤诉前,公司为该笔贷款继续提供担保存在风险,周志浩独立董事认为公司对外担保额已很大,不应继续对外提供担保。
4、会议以10票同意、3票弃权、0票反对审议通过了“关于为福建省广播电视网络投资有限公司提供担保的议案”：
鉴于福建省广播电视网络投资有限公司由我司担保的中信实业银行福州分行3000万元贷款于2004年7月27日到期,该公司归还了其中600万元贷款,余下的2400万元申请由我司继续担保；同意公司继续为福建省广播电视网络投资有限公司在中信实业银行福州分行的一年期银行借款2400万元人民币提供连带责任担保,担保期限一年。
该议案3名董事投了弃权票,其中邹金仁董事、林冰董事认为福建省广播电视网络投资有限公司未对我司该项担保提供反担保,王琳董事认为公司对外担保额已很大,不应继续对外提供担保。有关具体情况见对外担保公告。
5、会议以13票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于侯卫和先生辞去公司财务总监职务的议案”：同意侯卫和先生因个人原因辞去公司财务总监职务。
6、会议以13票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于聘任洪新女士为公司财务总监的议案”：同意聘任洪新女士为公司财务总监。公司三位独立董事认为洪新女士个人条件和履历符合上市公司高级管理人员的有关任职要求。
特此公告。
附：洪新女士简历
洪新：女,1970年7月出生。1990年毕业于福州大学会计与审计专业,会计师,1990年7月？1994年4月就职福建大丰集团有限公司,先后在其下属子公司荔丰公司、协丰公司担任财务部经理；1994年4月？1995年12月就职福建冠峰化妆品集团有限公司任总经理助理；1996年1月加盟福建实达电脑集团股份有限公司,先后在公司下属的生产性及贸易性子公司从事财务部经理工作,1998年1月？2002年4月任公司财务处副处长,2002年4月？至今任公司财务处处长。
福建实达电脑集团股份有限公司董事会
2004年12月30日
