发送GP到6666 随时随地查行情
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2004年12月27日以电话或传真方式送达，并于2004年12月30日在昆明本公司三楼会议室召开。会议应到董事十三名，实到董事九名。印证先生、刁隽桓先生、刘义林先生因公务请假并委托雷坚先生代为行使表决权，杨天行先生因公务请假并委托杨昆元先生代为行使表决权，公司监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：
一、选举郑南南女士为南天信息股份公司第三届董事会董事长；
表决结果：十二票同意，零票反对，一票弃权。郑南南女士投弃权票，但未说明理由。
二、选举雷坚先生为南天信息股份公司第三届董事会副董事长；
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
三、聘任雷坚先生为南天信息股份公司总裁；
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
四、聘任刘为先生、张锦鸿先生、陈宇峰先生为南天信息股份公司副总裁；
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
五、聘任彭玉珠女士为南天信息股份公司财务总监；
表决结果：十二票同意，零票反对，一票弃权。刘廷儒先生投弃权票，但未说明理由。
六、聘任姜东先生为南天信息股份公司董事会秘书。
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
公司独立董事对上述所有议案发表了同意的独立意见。
特此公告！
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二00四年十二月三十日
