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本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司经董事会决议已于2004年12月21日分别在《中国证券报》第32版、《证券时报》第28版和深交所巨潮网刊登《关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规定，现将有关事项再次通知如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2005年1月21日（星期五）上午9时
三、会议地点：河南省永城市新城光明路17号公司总部二楼会议室
四、会议议程：
议案一 审议公司董事会关于出资设立河南神火兴隆矿业有限责任公司
联合开发泉店井田的提案
议案二 审议公司董事会关于河南神火建筑安装工程公司以竞标方式承
揽本公司土建安装工程项目的提案
议案三 审议公司董事会关于修改公司章程的提案
议案四 选举公司第三届董事会董事、独立董事
议案四中议项（1） 选举公司第三届董事会董事候选人李志经先生
议案四中议项（2） 选举公司第三届董事会董事候选人李孟臻先生
议案四中议项（3） 选举公司第三届董事会董事候选人赵奇先生
议案四中议项（4） 选举公司第三届董事会董事候选人陈靖欣先生
议案四中议项（5） 选举公司第三届董事会董事候选人王培顺先生
议案四中议项（6） 选举公司第三届董事会独立董事候选人管一民先生
议案四中议项（7） 选举公司第三届董事会独立董事候选人宋学锋先生
议案五 选举公司第三届监事会监事
议案五中议项（1） 选举公司第三届监事会监事候选人栗金章先生
议案五中议项（2） 选举公司第三届监事会监事候选人韩辉先生
议案六 审议公司与河南神火集团铝电工程建设指挥部签订的煤炭购销
合同
议案七 审议公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
议案八 审议公司关于发行可转换公司债券的方案
议案八中议项（1） 发行规模及票面金额
议案八中议项（2） 债券期限和利率
议案八中议项（3） 还本付息的期限和方式
议案八中议项（4） 转股价格的确定及调整原则
议案八中议项（5） 特别向下修正条款
议案八中议项（6） 转股期
议案八中议项（7） 赎回条款及回售条款
议案八中议项（8） 发行方式及对原股东的配售安排
议案八中议项（9） 决议有效期
议案八中议项（10） 募集资金的用途
议案八中议项（11） 关于提请股东大会授权董事会全权办理发行可转换公司债券相
关事宜
根据《公司法》和中国证监会的有关规定，公司本次临时股东大会议程中，选举公司第三届董事会董事、独立董事和第三届监事会监事、关于发行可转换公司债券的方案均须逐项进行表决。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，本次临时股东大会的议程中，公司关于发行可转换公司债券的提案除需经全体股东表决通过外，还需参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施。
五、参与网络投票的股东的身份认证和投票程序
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规定，公司本次临时股东大会采用现场表决与网络表决相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、深圳证券交易系统和互联网投票系统网址：https://wltt.cninfo.com.cn。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年1月21日上午9：30至11：30,下午1：00至3：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、本次临时股东大会的投票代码：360933,投票简称：神火投票
3、股东投票的具体程序：
⑴ 买卖方向为买入投票；
⑵ 在"申购价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1；2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
议案四中的议项（1）以4.01元代表，议案四中的议项（2）以4.02元代表，以此类推。如果对议案四中的各项表决结果相同，则可以选择4.00；如果选择了4.00,则再选择四中的（1）至（7）是无效的。议案五和议案八亦依此类推。
⑶ 在"申购股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：https://www.szse.cn或https://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、投资者进行投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2005年1月20日下午3：00,若本次现场股东大会结束时间早于2005年1月21日下午3：00,网络投票结束时间为2005年1月21日下午3：00；若本次现场股东大会结束时间晚于2005年1月21日下午3：00,网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址https://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
六、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
七、会议登记手续
①欲出席会议的股东或授权代理人请在会议召开10日前以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。
②出席会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东帐户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。
八、股权登记日
2004年12月23日下午收市后持有本公司股份的股东均有权出席本次股东大会。
九、注意事项
①会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
②联系方法
联系地址：河南省永城市新城区光明路
联 系 人：王培顺
联系电话：0370-5982722 5114055
传 真：0370-5114822
邮政编码：476600
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2004年12月31日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席河南神火煤电股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 委托人股东帐户：
委托人持有股数： 委托人身份证号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权范围：
委托日期：2004年 月 日
