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尽管有关部门和商业银行不断加大金融机构内部控制和风险管理,但金融大案仍然频频发生,暴露出商业银行内部控制和风险管理还存在一些迫切需要解决的问题。
目前,关于中行哈尔滨河松街支行巨额存款失窃案件各种版本的传闻仍然在不断增多,致使高山和李东哲这两只金融硕鼠“名声大噪”。
虽然自从1月15日上市公司东北高速(600003)(相关,行情,个股论坛)发表公告,称其存在中国银行黑龙江省分行所辖哈尔滨河松街支行近3亿元的巨额存款失窃后,高山和李东哲这两个名字就不断地被媒体提及,但是,在事发一个月以后,河松街支行被捅破的资金黑洞却越来越大。这不禁让读者联想起近年来中行系统连续发生的大案:
2004年11月25日,中行储蓄所全体员工公款炒汇案:中国银行北京的一个储蓄所里从所长到储蓄员6名员工,在10个月内挪用了3000万公款炒汇。
2004年7月21日,浙江湖州中行存单骗贷案:此案涉及金额与恶劣性质刷新了浙江省金融案件的历史记录。
2004年2月21日,中行纽约分行骗贷案:周强和刘萍不断地通过提供虚假的贸易文件,导致纽约中行不断地为本不存在的贸易提供短期贷款,而周强和刘萍则不断地靠借新贷款来还旧贷款。
2003年6月12日,中银香港立案调查中行上海分行所放贷款:总行于2003年6月7日收到北京有关国家机关关于刘金宝已被正式立案调查的通知。
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银行失窃案屡屡发生,这罪责难道仅仅归咎于这些“银行大盗”吗?银行的管理、监管制度体系难道就没有漏洞吗?记者近日就此进行了深入调查走访。