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东风科技董事会于2005年4月13日向全体董事以电子邮件方式发出了第三届董事会2005年第一次临时会议通知,第三届董事会2005年第一次临时会议于2005年4月25日以传真会议方式召开,应参加表决董事9名,实参加表决董事9名。根据《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》规定,在公司召开本次董事会之前,已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定,所作决议合法有效,会议由董事以传真方式会签,审议通过了如下议案：
一.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司一季度报告。
二.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于修改公司章程的议案。
三.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于修改股东大会议事规则的议案。
四.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于修改董事会议事规则的议案。
五.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司向中国民生银行上海分行申请综合授信人民币1亿元的议案。
上述第2项、第3项、第4项议案将提请公司股东大会通过并授权公司董事会具体办理有关事宜,议案具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),股东大会召开时间将另行公告。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2005年4月26日
