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金牛能源唯一非流通股股东邢台矿业（集团）有限责任公司提出进行股权
分置改革试点工作的意向，拟向流通股股东支付一定数量的股份以使非流通股
股份获得流通权。经保荐机构推荐，金牛能源已被中国证监会确定为股权分置
改革试点单位。金牛能源股票及可转债自2005年5月9日起停牌。公司2004年年
度分红派息及公积金转增股本事宜按原公告照常实施，"金牛转债"转股价格仍
按原公告调整。
金牛能源认为，公司已具备进行股权分置改革试点工作条件。股权分置改
革有利于形成公司治理的共同利益基础，有利于公司的长远发展，有利于国有
股权在市场化的动态估值中实现保值增值。
同时，金牛能源认为，对包括公司现有股东、可转债持有人在内的投资者
而言，公司的股权分置改革可能会存在以下风险：
1、证券价格具有不确定性，股价波动可能会对公司流通股股东、可转债持
有人的利益造成影响。
2、公司唯一非流通股股东邢矿集团持有的国有法人股的处置存在不能得到
国务院国有资产监督管理委员会批准的风险。
3、公司的股权分置改革方案最终需经参加该次临时股东大会表决的股东所
持表决权的三分之二以上通过并经参加该次临时股东大会表决的流通股股东所
持表决权的三分之二以上通过，存在不能获得表决通过的风险。
公司拟于2005年5月12日召开董事会，就股权分置改革试点方案作出决议，
公司股票、可转债于董事会决议公告日次一交易日复牌。
公司股票、可转债停牌期间，公司将就股权分置改革相关事宜与流通股股
东进行充分沟通。公司董事会将在广泛征求流通股股东意见的基础上形成兼顾
各方利益的股权分置改革方案并提交临时股东大会审议。公司流通股股东可通
过电话、传真和电子邮件等方式与公司沟通并提出意见和建议。
联系电话：03192068312、2068242
传真：03192068666、2068888
电子邮件地址：qiuling66@vip.163.com
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