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    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
    四川国栋建设股份有限公司第五届董事会第一次会议于2005年5月16日在公司会议室举行,会议应到董事9名,实到董事9名,监事及部分高管人员列席会议;会议由王春鸣先生主持。会议审议并全票表决通过了如下议案:
    一、选举王春鸣先生为公司第五届董事会董事长,李秦生先生为公司副董事长;
    二、董事会暂聘王春鸣先生担任公司总经理;聘任王效明先生、熊云全先生、谢贻辉先生为公司副总经理;聘任曾武先生为公司总会计师,王世林先生为公司总工程师,王效明先生为公司董事会秘书。
    公司独立董事任鹏先生、王渊宝先生、罗孝银先生对上述聘任均表示同意。
    特此公告
    
四川国栋建设股份有限公司董事会
    2005年5月16日