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    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
    重要内容提示:
    本次会议没有新提案提交表决;
    本次会议没有否决或修改提案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    四川国栋建设股份有限公司2004年年度股东大会于2005年5月16日在成都市双流县文星镇公司航空港生产基地3楼会议室召开,到会股东及股东代表共7人,代表股份12,115.67万股,占公司总股本的53.19%。其中非流通股股东1名,代表股份12051万股,流通股股东6名,代表股份64.67万股。本次会议由公司董事会召集,由董事长王春鸣先生主持,公司董事、监事、部份高管人员及见证律师列席会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    会议审议并以记名投票方式逐项通过了如下事项:
    1、公司2004年度董事会工作报告;
    表决结果:12,115.67万股同意,占出席会议股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。其中非流通股12051万股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。流通股股东64.67万股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。
    2、公司2004年度监事会工作报告;
    表决结果:12,115.67万股同意,占出席会议股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。其中非流通股12051万股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。流通股股东64.67万股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。
    3、公司2004年度财务决算报告;
    表决结果:12,115.67万股同意,占出席会议股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。其中非流通股12051万股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。流通股股东64.67万股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。
    4、公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
    表决结果:12,115.67万股同意,占出席会议股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。其中非流通股12051万股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。流通股股东64.67万股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。
    5、公司2004年度报告及摘要;
    表决结果:12,115.67万股同意,占出席会议股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。其中非流通股12051万股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。流通股股东64.67万股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。
    6、选举公司第五届董事会董事、独立董事;
    (1)王春鸣
    表决结果:12,115.67万股同意,占出席会议股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。其中非流通股12051万股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。流通股股东64.67万股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。
    (2)李秦生
    表决结果:12,115.67万股同意,占出席会议股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。其中非流通股12051万股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。流通股股东64.67万股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。
    (3)王世林
    表决结果:12,115.67万股同意,占出席会议股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。其中非流通股12051万股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。流通股股东64.67万股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。
    (4)胡艳琴
    表决结果:12,115.67万股同意,占出席会议股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。其中非流通股12051万股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。流通股股东64.67万股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。
    (5)熊云全
    表决结果:12,115.67万股同意,占出席会议股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。其中非流通股12051万股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。流通股股东64.67万股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。
    (6)王效明
    表决结果:12,115.67万股同意,占出席会议股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。其中非流通股12051万股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。流通股股东64.67万股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。
    (7)任鹏
    表决结果:12,115.67万股同意,占出席会议股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。其中非流通股12051万股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。流通股股东64.67万股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。
    (8)王渊宝
    表决结果:12,115.67万股同意,占出席会议股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。其中非流通股12051万股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。流通股股东64.67万股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。
    (9)罗孝银
    表决结果:12,115.67万股同意,占出席会议股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。其中非流通股12051万股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。流通股股东64.67万股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。
    7、选举公司第五届监事会监事;
    (1)徐晋江
    表决结果:12,115.67万股同意,占出席会议股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。其中非流通股12051万股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。流通股股东64.67万股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。
    (2)李定明
    表决结果:12,115.67万股同意,占出席会议股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。其中非流通股12051万股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。流通股股东64.67万股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。
    (3)宋海斌
    表决结果:12,115.67万股同意,占出席会议股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。其中非流通股12051万股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。流通股股东64.67万股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。
    8、为年产20万立方米中、高度纤维板生产线及其配套项目追加投资的议案;
    表决结果:12,115.67万股同意,占出席会议股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。其中非流通股12051万股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。流通股股东64.67万股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。
    9、继续聘请四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报表审计机构的议案;
    表决结果:12,115.67万股同意,占出席会议股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。其中非流通股12051万股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。流通股股东64.67万股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。
    10、修改《公司章程》部分条款的议案;
    表决结果:12,113.69万股同意,占出席会议股东所持有表决权股份的99.98%;0股反对;1.98万股弃权。其中非流通股12051万股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。流通股股东62.69万股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的96.94%;0股反对;1.98万股弃权。
    11、修改《股东大会议事规则》部分条款的议案;
    表决结果:12,113.69万股同意,占出席会议股东所持有表决权股份的99.98%;0股反对;1.98万股弃权。其中非流通股12051万股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。流通股股东62.69万股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的96.94%;0股反对;1.98万股弃权。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经四川天作律师事务所肖兵律师见证,并出具了法律意见书:认为本公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
    特此公告
    
四川国栋建设股份有限公司
    2005年5月16日