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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2005年5月15日,公司在四川省成都市新良大厦6楼会议室召开第六届一次董事会议,董事长郭京平,董事卢建权、李辉、陈铁生、袁灵斌、张伟,独立董事徐克美、钟康成和刘卫丽到会。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议由郭京平先生主持。经与会董事认真审议,一致表决形成如下决议：
一、审议通过了《推选公司第六届董事会董事长的议案》
公司董事会提名委员会提名,与会董事一致推选郭京平先生为公司第六届董事会董事长,任期为2005年5月至2008年5月。
二、审议通过了《聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会提名委员会提名,与会董事一致同意聘任卢建权为公司总经理,李辉、张高山、张伟为公司副总经理,提名陈铁生为公司财务总监,提名李辉为公司第六届董事会秘书,上述高级管理人员的任期为2005年5月至2008年5月。公司独立董事对本议案表示同意。
三、审议通过了《推选公司董事会专业委员会委员的议案》
公司董事会提名,与会董事一致推选郭京平、卢建权、李辉、独立董事钟康成、徐克美和刘卫丽担任董事会战略委员会委员,郭京平任主任委员；推选郭京平、袁灵斌、独立董事钟康成、徐克美和刘卫丽担任董事会提名委员会委员,钟康成任主任委员；推选独立董事徐克美、钟康成、刘卫丽,董事陈铁生、袁灵斌担任董事会审计委员会委员,徐克美任主任委员；推选公司董事张伟、李辉、卢建权,独立董事钟康成、徐克美、刘卫丽担任董事会薪酬和考核委员会委员,独立董事刘卫丽任主任委员。
四、审议通过了《关于授权成都阳之光实业股份有限公司乳源分公司银行融资的议案》。
董事会同意授权成都阳之光实业股份有限公司乳源分公司办理本公司银行承兑汇票质押分割业务。
特此公告！
成都阳之光实业股份有限公司董事会
二○○五年五月十五日
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