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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南云维股份有限公司第四届董事会第一次会议于2005年5月16日下午在公司董事会会议室召开,应到董事9名,实到董事9名。公司监事列席了会议,符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式全票同意通过了以下议案：
一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举张跃龙先生为公司第四届董事会董事长(简历见附见1)。
二、《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》
第四届董事会各专门委员会组成如下：
战略发展委员会：主任委员：张跃龙先生,委员：董事李红先生、董事喻翔先生、独立董事滕宗兴先生；
审计委员会：主任委员：杨勇先生,委员：独立董事宁平先生、董事董光辉先生；
提名委员会：主任委员：独立董事宁平先生,委员：独立董事滕宗兴先生、董事段云保先生；
薪酬与考核委员会：主任委员：独立董事滕宗兴先生,委员：董事王良昌先生、独立董事杨勇先生。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
聘任喻翔先生为公司总经理(简历见附见1)。
四、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据工作需要,聘任胡华生先生、潘文平先生、李斌先生为公司副总经理,胡长正先生为公司财务总监,李斌先生为公司董事会秘书。
以上人员简历见附见1。
云南云维股份有限公司董事会
2005年5月16日
附件1：
公司董事长、高级管理人员简历
张跃龙：男,中共党员,1956年7月出生,大专、研究生结业,化工仪表工程师。1976年2月参加工作,曾任原云南沾益化肥厂仪表车间副主任,能源计量科副科长、科长,合成车间主任,煤焦科科长,工会主席、副厂长,云南沾化有限责任公司董事长、党委书记。现任云南云维集团有限公司党委书记、副董事长。
喻翔：男,中共党员,1965年12月出生,大学,热能动力工程师。1989年7月参加工作,曾任云南云维股份有限公司投资发展部副部长、云南云维股份有限公司热电分厂厂长,云南云维股份有限公司总经理助理,云南云维集团有限公司副总经理兼水泥分厂厂长。现任云南云维股份有限公司董事、总经理。
胡华生,男,1956年出生,高中文化,中共党员,技师,云南省劳动模范。曾任原云南维尼纶厂有机分厂合成工段技术员、有机分厂党支部书记、分厂厂长,云维集团有限公司董事,云维股份有限公司董事、副总经理。现任云南云维股份有限公司党总支书记、副总经理。
潘文平：男,中共党员,1962年出生,大专文化,工程师。1982年7月参加工作,曾任原云南沾益化肥厂尿素车间技术员、纯碱车间副主任,联碱分厂副厂长。现任云南云维集团有限公司沾化公司联碱分厂厂长、党支部书记。
李斌,男,1967年出生,大学文化,中共党员,经济师、中学一级教师。曾任原云维中学教师,云南云维集团有限公司、云维股份有限公司办公室副主任。现任云维股份有限公司董事会秘书。
胡长正,男,1965年出生,大学文化,中共党员,会计师、经济师。曾任原云南维尼纶厂财务处业务组长、副处长,云维股份有限公司财务部长。现任云维股份有限公司财务总监兼财务部长。
附件2
云南云维股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
云南云维股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第一次会议审议通过了聘任喻翔先生为总经理,胡华生、潘文平、李斌先生为公司副总经理,胡长正先生为公司财务总监,李斌先生为公司董事会秘书。作为公司的独立董事,我们对上述聘任人员的任职资格和任职条件进行了认真审核,发表如下独立意见：
1、公司董事会聘任的高级管理人员符合我国现行法律、法规和《公司章程》对上市公司高级管理人员任职资格的要求；
2、公司董事会聘任高级管理人员的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的要求和规定；
3、同意公司董事会对上述高级管理人员的聘任。
云南云维股份有限公司
独立董事：滕宗兴
宁平
杨勇
二00五年五月十六日
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