发送GP到6666 随时随地查行情
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召集、召开和出席情况
云南云维股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年5月16日在公司办公楼会议室现场召开，本次会议由公司董事会提议召开。出席会议的股东及授权代表共17人，代表股份109370874股，占公司有表决权股份总数的66.29％。其中非流通股股东1人，代表股份108750000股；流通股股东16人，代表股份620874股。大会由公司董事长李剑秋先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决的方式逐项审议并通过以下议案：
1、审议并通过了公司与云南云维集团有限公司签署《资产购买协议》及三个补充协议的议案；
关联股东云南云维集团有限公司等108757500股表决权回避表决。
表决结果：613374股同意，占出席会议非关联股东所持表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。
2、审议并通过了《云南云维股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》；
关联股东云南云维集团有限公司等108757500股表决权回避表决。
表决结果：613374股同意，占出席会议非关联股东所持表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。
3、审议并通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案；
关联股东云南云维集团有限公司等108757500股表决权回避表决。
表决结果：613374股同意，占出席会议非关联股东所持表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。
4、审议并通过了公司2005年度日常关联交易的议案；
关联股东云南云维集团有限公司等108757500股表决权回避表决。
表决结果：613374股同意，占出席会议非关联股东所持表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。
5、审议并通过修改公司股东大会、董事会、监事会及独立董事工作制度的议案；
表决结果：109370874股同意，占出席会议表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。其中，非流通股108750000股赞成，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权；流通股 620874股赞成，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。
6、审议并通过了公司董事会换届选举的议案；
按照累计投票制选举张跃龙、李红、董光辉、段云保、喻翔、王良昌、滕宗兴、杨勇、宁平先生为公司第四届董事会董事，其中滕宗兴、杨勇、宁平为公司独立董事。
姓名 总得票数 流通股股东票数
张跃龙 109370874 620874
李 红 109370874 620874
董光辉 109370874 620874
段云保 109370874 620874
喻 翔 109370874 620874
王良昌 109370874 620874
姓名 总得票数 流通股股东票数
滕宗兴 109370874 620874
杨 勇 109370874 620874
宁 平 109370874 620874
7、审议并通过了公司监事会换届选举的议案；
按照累计投票制选举于 毅、张来稳先生为公司第四届监事会股东监事。
姓 名 总得票数 流通股股东票数
于 毅 109370874 620874
张来稳 109370874 620874
公司职代会选举周明华先生为公司第四届监事会职工监事（简历付后）。
三、律师见证情况
云南千和律师事务所伍志旭、李伟民律师对本次股东大会有关情况进行了核查和验证，认为公司2005年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、提案的提出、公告、股东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、本次会议议案；
2、股东大会会议记录；
3、律师事务所出具的法律意见书原件。
云南云维股份有限公司董事会
二ＯＯ五年五月十六日
附简历
周明华，男，1957年出生，大专文化，中共党员，助理工程师。曾任原云南维尼纶厂动力车间值长、车间副主任、厂调度室任调度员、生产技术处副处长、企管部部长，云南云维集团有限公司企管部部长、办公室主任。现任云维股份有限公司职工监事、办公室主任。
收藏本文
