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本公司曾于２００５年４月２２日在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了关于召开２００４年度股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
现场会议召开时间为２００５年５月２３日８：３０，网络投票时间为当日上午９点３０分至１１点３０分、下午１３点至１５点。
二、会议地点
山东省淄博市工商管理局培训中心（山东省淄博市张店区华光路９６号）
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
１、金晶科技２００４年度董事会工作报告，对应的网络投票表决序号为１；
２、金晶科技２００４年度监事会工作报告，对应的网络投票表决序号为２；
３、金晶科技２００４年度报告以及年度报告摘要，对应的网络投票表决序号为３；
４、审议金晶科技２００４年度财务决算，对应的网络投票表决序号为４；
５、审议金晶科技２００５年度财务预算的议案，对应的网络投票表决序号为５；
６、修改公司章程的议案，对应的网络投票表决序号为６；
７、修改股东大会议事规则的议案，对应的网络投票表决序号为７；
８、修改董事会议事规则的议案，对应的网络投票表决序号为８；
９、续聘大信会计师事务有限公司为本公司２００５年度审计机构的议案，对应的网络投票表决序号为９；
１０、审议２００４年度利润分配的议案，对应的网络投票表决序号为１０；
１１、审议资本公积金转增股本的议案，对应的网络投票表决序号为１１；
１２、董事会关于前次募集资金使用情况的说明，对应的网络投票表决序号为１２；
１３、关于公司符合增发新股条件的议案，对应的网络投票表决序号为１３；
１４、关于公司增发新股发行方案的议案（该议案需逐项表决）
（１）发行股票种类，对应的网络投票表决序号为１４；
（２）每股面值，对应的网络投票表决序号为１５；
（３）发行数量，对应的网络投票表决序号为１６；
（４）发行对象，对应的网络投票表决序号为１７；
（５）发行方式，对应的网络投票表决序号为１８；
（６）发行价格，对应的网络投票表决序号为１９；
（７）募集资金用途，对应的网络投票表决序号为２０；
（８）本次增发决议有效期，对应的网络投票表决序号为２１；
１５、关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案，对应的网络投票表决序号为２２；
１６、关于授权公司董事会全权办理本次增发新股具体事项的议案，对应的网络投票表决序号为２３；
１７、关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案，对应的网络投票表决序号为２４；
１８、公司独立董事辞职的议案，对应的网络投票表决序号为２５；
１９、关于选举独立董事的议案，对应的网络投票表决序号为２６。
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。投资者亦可登陆上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）并点击“股东大会网络投票”栏目阅读网络投票使用说明。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为２００５年５月１６日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、参加现场会议的股东登记办法
１、登记手续：
出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托方股东帐户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
２、登记办法：
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约登记。
３、登记地点：
本公司董事会秘书办公室。
４、联系方式
（１）联系人：董保森 吕超
（２）联系电话：（０５３３）３５８６６６６
传 真：（０５３３）３５８５５８６
（３）联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄
（４）邮政编码：２５５０８６
八、相关说明
１、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。
２、参加现场会议的股东其交通食宿费用自理。
山东金晶科技股份有限公司董事会
二○○五年五月十六日
附件：
投资者参加网络投票的操作流程
一、 投票流程
１、投票代码
沪市挂牌 沪市挂牌 深市挂牌 深市挂牌 表决议案
说明
投票代码 投票简称 投票代码 投票简称 数量
738586 金晶投票 363586 金晶投票 26 沪市挂牌，深市代理
２、表决议案
公司 议案 对应的
议案内容
简称 序号 申报价格
1 金晶科技2004年度董事会工作报告 1元
2 金晶科技2004年度监事会工作报告 2元
3 金晶科技2004年度报告以及年度报告摘要 3元
4 审议金晶科技2004年度财务决算 4元
5 审议金晶科技2005年度财务预算的议案 5元
6 修改公司章程的议案 6元
7 修改股东大会议事规则的议案 7元
金晶
8 修改董事会议事规则的议案 8元
科技 9 续聘大信会计师事务有限公司为本公司2005年度审计机构的议案 9元
10 审议2004年度利润分配的议案 10元
11 审议资本公积金转增股本的议案 11元
12 董事会关于前次募集资金使用情况的说明 12元
13 关于公司符合增发新股条件的议案 13元
14 发行股票种类 14元
15 每股面值 15元
16 发行数量 16元
17 发行对象 17元
18 发行方式 18元
19 发行价格 19元
20 募集资金用途 20元
21 本次增发决议有效期 21元
22 关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案 22元
23 关于授权公司董事会全权办理本次增发新股具体事项的议案 23元
24 关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案 24元
25 公司独立董事辞职的议案 25元
26 关于选举独立董事的议案 26元
３、 表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
４、买卖方向：均为买入
二、 投票举例
１、股权登记日持有“金晶科技”Ａ股的投资者对该公司的第一个议案（金晶科技２００４年度董事会报告）投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738586 买入 1元 1股
如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为２股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738586 买入 1元 2股
２、股权登记日通过深圳证券交易所市值配售而持有“金晶科技”Ａ股的深市投资者对该公司的第一个议案（金晶科技２００４董事会工作报告）投反对票，其应通过深交所交易系统投票，申报明细如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
363586 买入 1元 2股
三、投票注意事项
１、 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
２、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
３、 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
４、２００４年度股东大会授权委托书
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人出席山东金晶科技股份有限公司２００
４年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐户号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：２００５年 月 日
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