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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
＊本次会议没有否决或修改提案的情况。
＊本次会议没有新提案提交表决。
公司2004年度股东大会于2005年5月16日在南京市中山东路486号杏园大酒店2楼会议室召开,到会股东代表16人,无流通股东代表出席,与会股东代表有表决权公司股份6217.272万股,占公司总股份19426.0716万股的32.00%,符合《公司法》及公司章程的有关规定,本次会议需审议的议案未有符合证监会［2004］118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。江苏法德永衡律师事务所指派律师见证了本次会议。大会以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：
1、审议通过了公司2004年度董事会工作报告,同意票6217.272万股 ,占出席会议表决权的100%,反对票0股,弃权票 0股。
2、审议通过了公司2004年度监事会工作报告,同意票6217.272万股 ,占出席会议表决权的100%,反对票0股,弃权票 0股。
3、审议通过了公司2004年度财务决算报告,同意票6217.272万股 ,占出席会议表决权的100%,反对票0股,弃权票 0股。
4、审议通过了公司2004年度利润分配方案, 同意票6199.272万股,占出席会议表决权的99.71%,反对票18万股,占出席会议表决权的0.29%,弃权票0股。
2004年利润分配方案：经江苏天衡会计师事务所审计,公司2004年度实现税后利润为2,401,809.61元,加上以前年度未分配利润10,511,811.75元,实际可供分配利润12,913,621.36元,提取法定盈余公积金2,287,961.94元,提取法定公益金1,188,873.00元,当年可供股东分配利润9,436,786.42元。为了公司长远发展的需要,2004年度利润不分配,可分配利润9,436,786.42元转入下一年度分配。
本次不进行资本公积金转增股本。
5、审议通过了关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2004年度财务审计单位的议案,同意票6217.272万股 ,占出席会议表决权的100%,反对票0股,弃权票 0股。续聘江苏天衡会计师事务所为公司2004年度财务审计机构,聘期一年。公司董事会根据审计工作量决定其报酬。
6、审议通过了修改公司章程部分条款的议案,同意票6217.272万股 ,占出席会议表决权的100%,反对票0股,弃权票 0股。
7、审议通过了《股东大会议事规则(修订案)》,同意票6217.272万股 ,占出席会议表决权的100%,反对票0股,弃权票 0股。
8、审议通过了《董事会议事规则(修订案)》,同意票6217.272万股 ,占出席会议表决权的100%,反对票0股,弃权票 0股。
9、审议通过了《监事会议事规则(修订案)》,同意票6217.272万股 ,占出席会议表决权的100%,反对票0股,弃权票 0股。
本次股东大会经江苏法德永衡律师事务所陈应宁律师到会见证并出具了法律意见书,该所认为,公司2004年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。
南京医药股份有限公司
2005年5月16日
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