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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况。
2、本次会议有三项新提案提交表决。
3、提出新提案的股东是公司第一大股东――黑龙江省大庆联谊石油化工总厂,其持股数量为89,442,000股,占公司总股本的46.58%,提出的时间为2005年4月26日。
4、新提案的主要内容是：
(1)关于修改《公司章程》的预案。
(2)关于修改《股东大会议事规则》的预案。
(3)关于修改《董事会议事规则》的预案。
一、会议召开和出席情况
大庆联谊石化股份有限公司2004年年度股东大会于2005年5月16日9：00在公司四楼会议室召开,出席会议的股东及授权代表5人,代表股份数为122,250,000股,占公司总股本的63.67%,其中：非流通股122,250,000股,流通股0股。符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长李秀军先生主持了会议。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式表决,其中第9项、第10项提案采用累积投票制。会议审议形成了以下决议：
1、审议通过了《2004年度董事会工作报告》。
同意：122,250,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。其中：非流通股股东同意票122,250,000股,占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。无流通股股东出席会议表决。
2、审议通过了《2004年度监事会工作报告》。
同意：122,250,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。其中：非流通股股东同意票122,250,000股,占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。无流通股股东出席会议表决。
3、审议通过了《2004年度财务报告》。
同意：122,250,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。其中：非流通股股东同意票122,250,000股,占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。无流通股股东出席会议表决。
4、审议通过了《2004年年度报告正文及摘要》。
同意：122,250,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。其中：非流通股股东同意票122,250,000股,占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。无流通股股东出席会议表决。
5、审议通过了《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
同意：122,250,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。其中：非流通股股东同意票122,250,000股,占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。无流通股股东出席会议表决。
6、审议通过了《关于续聘辽宁天健会计师事务所及支付审计费用的预案》。
同意：122,250,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。其中：非流通股股东同意票122,250,000股,占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。无流通股股东出席会议表决。
7、审议通过了《金占明先生辞去公司独立董事职务的预案》。
同意：122,250,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。其中：非流通股股东同意票122,250,000股,占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。无流通股股东出席会议表决。
8、审议通过了《王梅芬女士辞去公司董事职务的预案》。
同意：122,250,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。其中：非流通股股东同意票122,250,000股,占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。无流通股股东出席会议表决。
9、推选陈贵才先生为公司独立董事候选人的预案。
同意：122,250,000股,超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%。其中：非流通股股东同意票122,250,000股,占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。无流通股股东出席会议表决。
10、推选许剑浩先生为公司独立董事候选人的预案。
同意：122,250,000股,超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%。其中：非流通股股东同意票122,250,000股,占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。无流通股股东出席会议表决。
11、审议通过了关于修改《公司章程》的预案。
同意：122,250,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。其中：非流通股股东同意票122,250,000股,占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。无流通股股东出席会议表决。
12、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的预案。
同意：122,250,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。其中：非流通股股东同意票122,250,000股,占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。无流通股股东出席会议表决。
13、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的预案。
同意：122,250,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。其中：非流通股股东同意票122,250,000股,占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。无流通股股东出席会议表决。
三、律师见证意见
根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的规定,本公司董事会聘请了北京市安盛律师事务所的张迎泽律师出席了本次股东大会,并对会议出具了法律意见书,认为本次股东大会召集、召开程序、股东及委托代理人参加会议的资格、表决程序等均合法有效。
四、备查文件
1、大庆联谊石化股份有限公司2004年年度股东大会决议。
2、北京市安盛律师事务所关于大庆联谊石化股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
大庆联谊石化股份有限公司
二OO五年五月十六日
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