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浙江中大集团股份有限公司四届一次董事会决议公告

BUSINESS.SOHU.COM 2005年5月17日13:21 来源:[ 万得资讯 ]
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    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江中大集团股份有限公司四届一次董事会于2005年5月15日下午2:00在公司5楼会议室召开。应出席会议董事9人,实际出席会议董事8人。胡鸿高独立董事因故未能参加董事会,特委托唐世定独立董事行使表决权。公司监事列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了如下决议:

    一、选举陈继达为董事长;

    二、选举胡承江、李灵敏为副董事长;

    三、选举产生董事会各专门委员会组成人员如下:

    1、董事会战略委员会:主任陈继达、成员胡承江、李灵敏、唐世定(独立董事);

    2、董事会提名委员会:主任夏冬林(独立董事)、陈继达、唐世定(独立董事);

    3、董事会风险控制委员会:主任陈继达、成员季震环、胡鸿高(独立董事);

    4、董事会审计委员会:主任夏冬林(独立董事)、成员胡鸿高(独立董事),徐来兴;

    5、董事会薪酬与考核委员会:主任唐世定(独立董事)、成员胡鸿高(独立董事)、叶依群;

    四、根据董事会提名委员会推荐,陈继达董事长提名,聘任胡承江为公司总裁,任期自2005年5月至2008年5月;

    五、根据董事会提名委员会推荐,陈继达董事长提名,聘任祝卸和为董事会秘书,任期自2005年5月至2008年5月;

    六、根据董事会提名委员会推荐,胡承江总裁提名,聘任张力、汪西明、郑毓庆、胡小平、刘裕龙为公司副总裁,任期自2005年5月至2008年5月;

    七、根据董事会提名委员会推荐,胡承江总裁提名,聘任刘裕龙为公司财务总监,任期自2005年5月至2008年5月;

    八、根据董事会提名委员会推荐,胡承江总裁提名,聘任叶依群为公司人力资源总监,任期自2005年5月至2008年5月。

    

浙江中大集团股份有限公司董事会

    2005年5月15日

    附有关人员简历:

    (1)陈继达,男,45岁,研究生、会计师,曾任浙江中大集团股份有限公司副总经理,现任浙江中大集团股份有限公司董事长;中大房地产集团有限公司董事长。

    (2)胡承江,男,49岁,大学专科、国际商务师,曾任浙江中大集团控股有限公司办公室主任,现任浙江中大集团股份有限公司副董事长、总裁,浙江中大集团国际贸易有限公司董事长。

    (3)祝卸和,男,48岁,研究生,曾任浙江中大集团控股有限公司办公室副主任,现任浙江中大集团股份有限公司董事会秘书、办公室主任。

    (4)张力,男,48岁,大学本科、国际商务师,曾任浙江中大集团股份有限公司控股子公司董事长、总经理,现任浙江中大集团股份有限公司副总裁,浙江中大集团投资有限公司董事长。

    (5)汪西明,男,49岁,大学专科、国际商务师,曾任浙江中大集团股份有限公司控股子公司董事长、总经理,现任浙江中大集团股份有限公司副总裁。

    (6)郑毓庆,男,58岁,大学专科、助理经济师,曾任浙江中大集团股份有限公司控股子公司董事长、总经理,现任浙江中大集团股份有限公司副总裁,浙江中大集团国际贸易有限公司总经理。

    (7)胡小平,男,43岁,硕士研究生、高级国际商务师,曾任浙江中大集团股份有限公司控股子公司总经理,现任浙江中大集团股份有限公司副总裁,浙江中大集团投资有限公司总经理。

    (8)刘裕龙,男,42岁,硕士研究生、高级会计师,曾任浙江中大集团股份有限公司财务管理总部总经理,现任浙江中大集团股份有限公司副总裁、财务总监,中大房地产集团有限公司总裁。

    (9)叶依群,女,49岁,大学专科、经济师,曾任浙江中大集团股份有限公司人力资源部总经理,监事会主席,现任浙江中大集团股份有限公司董事。



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