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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
有关本次会议提案的详细内容已经公告在2005年4月12日的《中国证券报》和《上海证券报》上；本次股东大会的会议材料已于2005年5月11日全文登载于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
本次股东大会没有否决或修改提案的情况,也没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
浙江中大集团股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月15日上午在公司五楼会议室召开。会议由陈继达董事长主持,出席会议的股东及股东代表22人,代表股份154,544,846股,占公司总股本的53.61%,其中社会公众股股东5人,代表股份36,300股,占公司社会公众股股份总额的0.0003%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名方式投票表决,逐项审议通过了全部议案。
二、提案审议情况
1、通过《2004年度董事会工作报告》；
同意154,544,846 股,占出席会议股份的100%；反对 0股,占出席会议股份的0 %；弃权0股,占出席会议股份的0%。
其中：非流通股赞成154,508,546股,反对0股,弃权0股；流通股赞成36,300股,反对0股,弃权0股。
2、通过《2004年度监事会工作报告》：
同意154,544,846 股,占出席会议股份的100 %；反对 0股,占出席会议股份的0 %；弃权0股,占出席会议股份的0%。
其中：非流通股赞成154,508,546股,反对0股,弃权0股；流通股赞成36,300股,反对0股,弃权0股。
3、通过《2004年度财务决算报告》：
同意154,544,846 股,占出席会议股份的100%；反对 0股,占出席会议股份的0 %；弃权0股,占出席会议股份的0%。
其中：非流通股赞成154,508,546股,反对0股,弃权0股；流通股赞成36,300股,反对0股,弃权0股。
4、通过《2004年度利润分配方案》：
经浙江天健会计师事务所审计, 公司2004年度实现合并净利润40,113,099.58元,本公司按母公司净利润与合并净利润孰低原则计提10%的法定盈余公积金2,924,178.09元,计提10%的法定公益金2,924,178.09元,当年可供分配的利润为34,264,743.40元,加上年初未分配利润47,890,289.03元,减去当年已分配的利润28,826,903.80元,本年实际可供股东分配的利润为53,328,128.63元。2004年度利润暂不分配,也不送股。
以2004年末总股本为基数,实施资本公积金转增股本,每10股转增3股。
同意154,544,846 股,占出席会议股份的100%；反对 0股,占出席会议股份的0 %；弃权0股,占出席会议股份的0%。
其中：非流通股赞成154,508,546股,反对0股,弃权0股；流通股赞成36,300股,反对0股,弃权0股。
5、通过《2004年年度报告正文及摘要》；
同意154,544,846 股,占出席会议股份的100%；反对 0股,占出席会议股份的0 %；弃权0股,占出席会议股份的0%。
其中：非流通股赞成154,508,546股,反对0股,弃权0股；流通股赞成36,300股,反对0股,弃权0股。
6、通过关于计提大鹏证券有限责任公司股权投资减值准备及会计差错更正的议案；
同意154,544,846 股,占出席会议股份的100%；反对 0股,占出席会议股份的0 %；弃权0股,占出席会议股份的0%。
其中：非流通股赞成154,508,546股,反对0股,弃权0股；流通股赞成36,300股,反对0股,弃权0股。
7、通过向股东大会申请授权为子公司提供担保的议案；
同意154,544,846 股,占出席会议股份的100%；反对 0股,占出席会议股份的0 %；弃权0股,占出席会议股份的0%。
其中：非流通股赞成154,508,546股,反对0股,弃权0股；流通股赞成36,300股,反对0股,弃权0股。
8、以特别决议通过修改《公司章程》部分条款的议案：
同意154,544,846 股,占出席会议股份的100%；反对 0股,占出席会议股份的0 %；弃权0股,占出席会议股份的0%。
其中：非流通股赞成154,508,546股,反对0股,弃权0股；流通股赞成36,300股,反对0股,弃权0股。
9、通过修改《股东大会议事规则》部分条款的议案；
同意154,544,846 股,占出席会议股份的100%；反对 0股,占出席会议股份的0 %；弃权0股,占出席会议股份的0%。
其中：非流通股赞成154,508,546股,反对0股,弃权0股；流通股赞成36,300股,反对0股,弃权0股。
10、通过第四届董事候选人的议案(逐个表决)；
表决结果如下：
(1)陈继达：同意154,544,846 股,占出席会议股份的100%；反对 0股,占出席会议股份的0 %；弃权0股,占出席会议股份的0%。
其中：非流通股赞成154,508,546股,反对0股,弃权0股；流通股赞成36,300股,反对0股,弃权0股。
(2)胡承江：同意154,544,846 股,占出席会议股份的100%；反对 0股,占出席会议股份的0 %；弃权0股,占出席会议股份的0%。
其中：非流通股赞成154,508,546股,反对0股,弃权0股；流通股赞成36,300股,反对0股,弃权0股。
(3)叶依群：同意154,544,846 股,占出席会议股份的100%；反对 0股,占出席会议股份的0 %；弃权0股,占出席会议股份的0%。
其中：非流通股赞成154,508,546股,反对0股,弃权0股；流通股赞成36,300股,反对0股,弃权0股。
(4)李灵敏：同意154,544,846 股,占出席会议股份的100%；反对 0股,占出席会议股份的0 %；弃权0股,占出席会议股份的0%。
其中：非流通股赞成154,508,546股,反对0股,弃权0股；流通股赞成36,300股,反对0股,弃权0股。
(5)季震环：同意154,544,846 股,占出席会议股份的100%；反对 0股,占出席会议股份的0 %；弃权0股,占出席会议股份的0%。
其中：非流通股赞成154,508,546股,反对0股,弃权0股；流通股赞成36,300股,反对0股,弃权0股。
(6)徐来兴：同意154,544,846 股,占出席会议股份的100%；反对 0股,占出席会议股份的0 %；弃权0股,占出席会议股份的0%。
其中：非流通股赞成154,508,546股,反对0股,弃权0股；流通股赞成36,300股,反对0股,弃权0股。
11、通过独立董事候选人的议案(逐个表决)；
表决结果如下：
(1)唐世定：同意154,544,846 股,占出席会议股份的100%；反对 0股,占出席会议股份的0 %；弃权0股,占出席会议股份的0%。
其中：非流通股赞成154,508,546股,反对0股,弃权0股；流通股赞成36,300股,反对0股,弃权0股。
(2)夏冬林：同意154,544,846 股,占出席会议股份的100%；反对 0股,占出席会议股份的0 %；弃权0股,占出席会议股份的0%。
其中：非流通股赞成154,508,546股,反对0股,弃权0股；流通股赞成36,300股,反对0股,弃权0股。
(3)胡鸿高：同意154,544,846 股,占出席会议股份的100%；反对 0股,占出席会议股份的0 %；弃权0股,占出席会议股份的0%。
其中：非流通股赞成154,508,546股,反对0股,弃权0股；流通股赞成36,300股,反对0股,弃权0股。
12、通过第四届监事候选人的议案(逐个表决)；
表决结果如下：
(1)王建强：同意154,544,846 股,占出席会议股份的100%；反对 0股,占出席会议股份的0 %；弃权0股,占出席会议股份的0%。
其中：非流通股赞成154,508,546股,反对0股,弃权0股；流通股赞成36,300股,反对0股,弃权0股。
(2)裘军超：同意154,544,846 股,占出席会议股份的100%；反对 0股,占出席会议股份的0 %；弃权0股,占出席会议股份的0%。
其中：非流通股赞成154,508,546股,反对0股,弃权0股；流通股赞成36,300股,反对0股,弃权0股。
(3)高建经：同意154,544,846 股,占出席会议股份的100%；反对 0股,占出席会议股份的0 %；弃权0股,占出席会议股份的0%。
其中：非流通股赞成154,508,546股,反对0股,弃权0股；流通股赞成36,300股,反对0股,弃权0股。
(4)张宝健：同意154,544,846 股,占出席会议股份的100%；反对 0股,占出席会议股份的0 %；弃权0股,占出席会议股份的0%。
其中：非流通股赞成154,508,546股,反对0股,弃权0股；流通股赞成36,300股,反对0股,弃权0股。
13、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案；
同意154,544,846 股,占出席会议股份的100%；反对 0股,占出席会议股份的0 %；弃权0股,占出席会议股份的0%。
其中：非流通股赞成154,508,546股,反对0股,弃权0股；流通股赞成36,300股,反对0股,弃权0股。
《公司章程》修正案、《股东大会议事规则》修正案详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会聘请国浩律师集团(杭州)事务所的沈田丰律师出席并出具法律意见书,认为本次股东大会的召开和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和纪录人员签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其它文件。
浙江中大集团股份有限公司董事会
2005年5月15日
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