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特别提示
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无修改议案的情况;
● 本次会议没有新提案提交表决.
一、会议的通知及召集、召开情况：
宁城老窖生物科技股份有限公司有关召开2004年度股东大会的通知刊登于2005年4月12日的《上海证券报》上,2005年5月15日,公司2004年度股东大会在北京市顺义大龙城乡建设开发总公司会议室以现场方式召开,会议由公司董事会召集,公司董事长赵川先生指定公司董事陈红为本次股东大会的主持人,会议的召开及程序符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议的股东(授权代表)及所持股份情况：
出席本次股东大会的股东(授权代表)共两名,其中,北京市顺义大龙城乡建设开发总公司授权委托人张洪涛,代表股份161,639,868股,占公司有表决权股份总数的53%；北京顺鑫农业发展集团有限公司授权委托人李绍林,代表股份55,354,068股,占公司有表决权股份总数的18.1%。
两名股东总计持有公司股份216,993,936股,占公司股份总数的71.1%。
出席本次股东大会的股东均为非流通股股东。
三、大会议案的表决情况：
本次股东大会的议案采用记名投票方式表决,表决结果如下：
1、关于公司与北京市顺义大龙城乡建设开发总公司进行《资产托管关联交易议案》；
55,354,068股同意,占有效表决股数的100%,0股反对,0股弃权。
说明：本项议案,公司的关联股东北京市大龙城乡建设开发总公司回避表决,故本次股东大会审议该项议案的有效表决股数为55,354,068股,非关联股东北京顺鑫农业发展集团有限公司以其持有的55,354,068股对本议案投同意票。
2、公司2004年度《董事会工作报告》；
216,993,936股同意,占出席本次股东大会有效表决股数的100%,0股反对,0股弃权。
3、公司2004年度《监事会工作报告》；
216,993,936股同意,占出席本次股东大会有效表决股数的100%,0股反对,0股弃权。
4、公司《2004年年度报告》及摘要；
216,993,936股同意,占出席本次股东大会有效表决股数的100%,0股反对,0股弃权。
5、公司董事会调整坏帐计提数额的议案；
216,993,936股同意,占出席本次股东大会有效表决股数的100%,0股反对,0股弃权。
6、公司《2004年度财务决算报告》；
216,993,936股同意,占出席本次股东大会有效表决股数的100%,0股反对,0股弃权。
7、公司2004年度利润分配方案；
216,993,936股同意,占出席本次股东大会有效表决股数的100%,0股反对,0股弃权。
8、修改《公司章程议案》；
216,993,936股同意,占出席本次股东大会有效表决股数的100%,0股反对,0股弃权。
9、公司《股东大会议事规则》；
216,993,936股同意,占出席本次股东大会有效表决股数的100%,0股反对,0股弃权。
10、公司《董事会议事规则》；
216,993,936股同意,占出席本次股东大会有效表决股数的100%,0股反对,0股弃权。
11、公司《监事会议事规则》。
216,993,936股同意,占出席本次股东大会有效表决股数的100%,0股反对,0股弃权。
四、根据对上述议案的表决情况,大会做出如下决议：
批准：关于公司与北京市顺义大龙城乡建设开发总公司进行《资产托管关联交易议案》、公司2004年度《董事会工作报告》、2004年度《监事会工作报告》、《2004年年度报告》及摘要、公司董事会调整坏帐计提数额的议案、《2004年度财务决算报告》、2004年度利润分配方案、修改《公司章程议案》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。
五、律师见证情况：
本次股东大会经北京市天银律师事务所罗会远律师见证并出具法律意见书,法律意见书结论意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的规定。
六、备查文件：
1、本次临时股东大会决议；
2、北京市天银律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
宁城老窖生物科技股份有限公司
二OO五年五月十五日
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