上海友谊集团股份有限公司于2005年5月25日召开第十二次股东大会(2004
年年会),会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2004年度利润分配方案:按2004年末公司总股本429196765股
为基数,每10股派人民币1.50元(含税)。B股股东红利以美元支付。
    二、通过修改公司章程部分条款的提案。
    三、续聘上海上会会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所分
别为公司按国内和国际会计准则进行审计的会计师事务所。
    四、同意林声勇不再担任公司董事。
    
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