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    兖州煤业股份有限公司于2005年6月28日召开2004年度股东周年大会,会议
采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议:
    一、批准公司2005年度日常关联交易预计额度:预计2005年度公司与母公
司“销售产品和商品”一类的日常关联交易金额为13.40亿元。
    二、批准公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案:以公司总股
本30.74亿股为基数,每10股转增6股派2.60元(含税)。
    三、批准公司章程修正案。
    四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
    五、续聘德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司分别
为公司2005年度境外、境内会计师。
    六、授权公司董事会根据市场情况和公司需要,在相关期间决定是否增发
H股(增发数量不超过股东大会决议通过之日已发行H股数量的20%),如增发,对
公司章程作出相应修订。