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    兖州煤业股份有限公司于2005年6月28日召开三届一次董、监事会,会议审
议通过如下决议:
    一、选举王信为公司第三届董事会董事长。
    二、聘任杨德玉为公司总经理。
    三、聘任陈广水为董事会秘书。
    四、委任吴玉祥、陈广水为公司授权代表。
    五、批准向公司的全资子公司兖煤澳大利亚有限公司提供委托贷款1.21亿
澳元。
    六、通过收购兖煤菏泽能化有限公司股权的议案。
    七、选举孟宪昌为监事会主席。
    董事会决定于2005年8月19日上午召开2005年度第一次临时股东大会,审议
以上有关事项。