本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

    公司申请公司股票自临时股东大会股权登记日次一交易日（8月1日）起停牌，如果公司临时股东大会否决了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于股东大会决议公告日复牌，如果公司临时股东大会审议通过了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票在非流通股股东向流通股股东支付的公司股份上市交易之日复牌。

    广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）曾于2005年7月11日分别在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｃｎｉｎｆｏ.ｃｏｍ.ｃｎ）、《证券时报》和《中国证券报》上刊登了公司关于召开2005 年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《关于第二批上市公司股权分置改革试点工作有关问题的通知》等相关文件的要求，现公告本次股东大会的第一次催告通知。

    一、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2005年8月12日14：00

    网络投票时间为：2005年8月8日－2005年8月12日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年8月8日－2005年8月12日每日9：30－11：30、13：00－15：00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年8月8日9：30－2005年8月12日15：00中的任意时间。

    二、现场会议召开地点

    广州市天河区天河北路233号中信大厦73楼会议室

    三、会议方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。

    四、审议事项

    会议审议事项：公司股权分置改革方案

    本方案需要进行类别表决，即必须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。流通股股东参加网络投票的操作流程见附件1。

    五、流通股股东参加投票表决的重要性

    （1）有利于保护自身利益不受到侵害；

    （2）充分表达意愿，行使股东权利；

    （3）未参与本次投票表决的流通股股东或虽参与本次投票表决但投反对票的股东，如股东会决议获得通过，仍需按表决结果执行。

    六、为保护中小投资者利益，公司独立董事刘平先生采取向全体流通股股东征集投票权的形式，使中小投资者充分行使权利，充分表达自己的意愿。

    七、表决权

    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票或符合规定的其他投票方式中的一种表达方式，不能重复投票。

    （1）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

    （2）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

    （3）如果同一股份多次征集投票，以最后一次征集投票为准。

    （4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    八、催告通知

    临时股东大会召开前，公司将发布三次本次股东大会催告通知，三次催告时间分别为7月22日、8月1日、8月8日。

    九、会议出席对象

    1、 凡2005年7月29日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

    2、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的股东大会见证律师。

    十、公司股票停牌、复牌事宜

    公司申请自本次临时股东大会股权登记日的次一交易日（2005年8月1日）起开始停牌。如果临时股东大会否决了公司股权分置改革方案，公司将申请公司股票于股东大会决议公告日复牌；如果临时股东大会审议通过了公司股权分置改革方案，公司股票仍将停牌，直至非流通股股东向流通股股东支付的股份上市交易之日起复牌。

    十一、现场会议登记事项

    1、登记方式：

    法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证和持股凭证进行登记；出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2005年8月8日（星期一）－2005年8月11日（星期四）

    每天 8：30－11：30 14：30－17：30

    3、登记地点及授权委托书送达地点：广东省韶关市曲江区广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室 邮政编码：512123

    十二、注意事项

    1、为保证股权分置改革方案的顺利实施，公司临时股东大会如果审议通过股权分置改革方案，公司股权分置改革方案将立即予以实施，实施的股权登记日与本次临时股东大会股权登记日为同一日。

    2、本次现场会议会期半天。

    3、联系电话：0751－8787265 传真：0751－8787676

    4、联系人：刘二 李华萍

    特此公告

    附件1：网络投票方法

    一、采用交易系统的投票程序

    1、投票的起止时间：2005年8月8日—2005年8月12日

    每天9：30—11：30 13：00—15：00

    2、投票代码与投票简称：

    深市挂牌投票代码   深市挂牌股票简称   表决议案数量   说明
    360717                     韶钢投票              1    A股

    3、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为：

    ①买卖方向为买入投票；

    ②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：

    公司简称   议案序号               议案内容   对应的申报价格
    韶钢松山          1   公司股权分置改革方案           1.00元

    ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    4、投票举例

    ①股权登记日持有“韶钢松山”A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    360717         买入        1元        1股

    如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    360717         买入        1元        2股

    5、投票注意事项

    （1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

    （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    二、采用互联网投票系统的投票程序

    1、投票方法：

    （1）股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｓｚｓｅ.ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ.ｃｎｉｎｆｏ.ｃｏｍ.ｃｎ，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ.ｃｎｉｎｆｏ.ｃｏｍ.ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

    （3）投资者进行投票的时间

    本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2005年8月8日9：30,网络投票结束时间为2005年8月12日15：00。

    2、投票注意事项

    （1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

    （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    附件2：授权委托书

    兹委托       先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2005第一次
临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权
根据自己的意见表决）。
    委托人（签名）：               受托人（签名）：
    委托人股东帐号：             受托人身份证号：
    委托人身份证号：
    委托人持股数：               日  期：