本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    江苏双良空调设备股份有限公司2005年第二次临时股东大会于2005年7月23日在江阴国际大酒店召开,参加会议的股东及股东授权代表共5人,代表公司股份226,000,000股,占公司总股本的73.86%,其中流通股股东及股东授权代表为0。

公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

    二、提审议案情况

    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    赞成：226,000,000股,占出席会议有表决权股份的100%；弃权：0股,占出席会议有表决权股份的0%；反对： 0股,占出席会议有表决权股份的 0% 。

    2、审议通过了《关于控股子公司江苏利士德化工有限公司申请银团贷款及本公司为其提供银行借款担保的议案》

    赞成：226,000,000股,占出席会议有表决权股份的100%；弃权： 0 股,占出席会议有表决权股份的 0% ；反对： 0股,占出席会议有表决权股份的 0% 。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经上海通力律师事务所律师见证,并出具了法律意见书,认为本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,股东大会通过的各项决议均合法有效。

    四、备查文件

    1、股东大会会议决议

    2、股东大会会议记录

    3、律师法律意见书

    特此公告

(责任编辑：吴飞)