本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东海印永业(集团)股份有限公司于2005年8月12日以书面传真方式发出第四届董事会第十二次会议通知,会议于2005年8月22日上午10时在广州市湖滨宾馆三楼东湖厅召开。 会议应到董事七名,实际出席六名。独立董事袁素杰先生因公出差,全权委托独立董事杨岚女士出席会议并行使表决权。会议由董事长邵建明先生主持。公司监事会全体成员、律师及部分嘉宾列席会议,会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议:
    一、审议通过《公司2005年半年度报告》。表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。
    二、审议通过《公司2005年半年度报告摘要》。表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。
    特此公告。
     广东海印永业(集团)股份有限公司
    董 事 会
    二OO五年八月二十二日 (责任编辑:吴飞)
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