南京港于2005年9月12日披露了股权分置改革方案及召开相关股东会议的通 知，原确定2005年9月29日为相关股东会议的股权登记日。因履行确定股权分置 改革最终方案的有关报批程序，公司延迟至9月29日披露股权分置改革方案沟通 协商情况和结果，公司股票于9月30日复牌。

    为保障广大投资者股票交易的权利，本次相关股东会议的日程调整如下：

    本次相关股东会议的股权登记日 2005年10月18日

    本次相关股东会议现场会议召开日 2005年10月27日

    本次相关股东会议网络投票时间 2005年10月25日2005年10月27日

    1、现场会议召开时间调整为：2005年10月27日下午14：00。召开地点不变 。公司将在2005年10月19日和10月25日发布2次召开相关股东会议的提示公告。

    2、本次改革相关证券停复牌安排调整如下：

    （1）公司董事会将申请相关证券自2005年9月12日起停牌，于2005年9月 30日复牌，此段时期为股东沟通时期。

    （2）公司董事会将在2005年9月29日公告非流通股股东与流通股股东沟通 协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日 复牌。

    （3）公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日（2005年 10月19日）起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。

    3、网络投票具体时间调整为：2005年10月25日－10月27日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9：30－11： 30、13：00－15：00，即2005年10月25日－10月27日的股票交易时间。通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2005年10月25日的9： 30－10月27日的15：00。

    4、相关股东会议的现场登记时间调整为：2005年10月20日24日，上午8： 30下午17：00。登记地点不变。

    5、董事会征集投票权的征集时间调整为：2005年10月19日24日，上午8： 30下午17：00。征集对象为截止2005年10月18日下午15：00收市后，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。董事会 征集投票联系人、征集方式、程序和步骤不变。