本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据适用法律和华能国际电力股份有限公司(以下简称“公司”)章程的有关规定,公司第五届董事会以书面形式审议并通过如下决议：

    同意《修改公司章程的议案》,并提交公司股东大会审议。公司章程修改的具体内容请见本公告附件一《公司章程修订明细》。

    特此公告。

    附件一：

    公司章程修订明细

    原公司章程第十五条第七款为：

    公司目前的股本结构为：公司已发行的普通股总数为12,055,383,440股,其中,

    1、华能国际电力开发公司持有5,197,680,000股,约占公司股本总额的43.12%；

    2、河北省建设投资公司持有904,500,000股,约占公司股本总额的7.50%；

    3、江苏省国际信托投资公司持有624,750,000股,约占公司股本总额的5.18%；

    4、福建国际信托投资公司持有561,700,000股,约占公司股本总额的4.66%；

    5、辽宁能源投资(集团)有限责任公司持有459,370,000股,约占公司股本总额的3.81%；

    6、大连市建设投资公司持有452,250,000股,约占公司股本总额的3.75%；

    7、南通市投资管理中心持有135,750,000股,约占公司股本总额的1.13%；

    8、闽信集团有限公司持有108,000,000股,约占公司股本总额的0.90%；

    9、汕头电力发展股份有限公司持有38,000,000股,约占公司股本总额的0.32%；

    10、丹东能源投资开发中心持有13,000,000股,约占公司股本总额的0.11%；

    11、汕头市电力开发公司持有5,000,000股,约占公司股本总额的0.04%；

    12、境内上市内资股股东持有500,000,000股,约占公司股本总额的4.15%；

    13、境外上市外资股股东持有3,055,383,440股,约占公司股本总额的25.34%。

    现修订为：

    公司目前的股本结构为：公司已发行的普通股总数为12,055,383,440股,其中,

    1、华能国际电力开发公司持有5,157,680,000股,约占公司股本总额的42.78%；

    2、河北省建设投资公司持有904,500,000股,约占公司股本总额的7.50%；

    3、江苏省国际信托投资公司持有624,750,000股,约占公司股本总额的5.18%；

    4、福建国际信托投资公司持有561,700,000股,约占公司股本总额的4.66%；

    5、辽宁能源投资(集团)有限责任公司持有499,370,000股,约占公司股本总额的4.14%；

    6、大连市建设投资公司持有452,250,000股,约占公司股本总额的3.75%；

    7、南通市投资管理中心持有135,750,000股,约占公司股本总额的1.13%；

    8、闽信集团有限公司持有108,000,000股,约占公司股本总额的0.90%；

    9、汕头电力发展股份有限公司持有38,000,000股,约占公司股本总额的0.32%；

    10、丹东能源投资开发中心持有13,000,000股,约占公司股本总额的0.11%；

    11、汕头市电力开发公司持有5,000,000股,约占公司股本总额的0.04%；

    12、境内上市内资股股东持有500,000,000股,约占公司股本总额的4.15%；

    13、境外上市外资股股东持有3,055,383,440股,约占公司股本总额的25.34%。