安徽华星化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2005年9月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮咨讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开A股市场相关股东会议的通知》,根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求,现发布第一次提示公告。

    公司董事会接受全体非流通股股东书面委托,就公司股权分置改革召集A股市场相关股东举行会议,审议公司股权分置改革方案。本次A股市场相关股东会议基本事项如下：

    一、会议召开的基本情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2005年10月21日下午13：30

    网络投票时间为：2005年10月17日-10月21日,其中：通过证券交易所交易系统投票的具体时间为：每日的9：30-11：30、13：00-15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为10月17日的9：30-10月21日的15：00中的任意时间。

    2、股权登记日：2005年9月29日

    3、会议召开地点：安徽省巢湖市国际饭店五楼会议室

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票(以下称“征集投票”)与网络投票相结合的方式。相关股东会议将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。

    7、提示公告：本次相关股东会议召开前,公司将于9月30日、10月17日发布两次召开相关股东会议的提示公告。

    8、会议出席对象

    (1)凡2005年9月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必为本公司股东。

    (2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

    (3)公司聘请的见证律师、保荐代表人等。

    9、公司股票停牌、复牌事宜

    (1)本公司董事会将申请华星化工流通A股自2005年9月12日起停牌,最晚于2005年9月22日复牌,此段时期为股东沟通时期；

    (2)本公司董事会将在2005年9月21日(含本日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司流通A股于公告后下一交易日复牌。

    (3)如果本公司董事会未能在2005年9月21日(含本日)之前公告协商确定的改革方案,本公司将刊登公告宣布取消本次A股市场相关股东会议,并申请公司流通A股于公告后下一交易日复牌。

    (4)本公司董事会将申请自本次A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司流通A股停牌。

    二、会议审议事项

    会议审议的事项为：《安徽华星化工股份有限公司股权分置改革方案》。

    根据有关规定,本次相关股东会议采用现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在网络投票时间内通过证券交易所交易系统或互联网投票系统对上述审议事项进行投票表决。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东会议的审议事项需要类别表决通过,即除须经参加本次相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上同意外,还须经参加本次相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

    2、流通股股东主张权利的方式、条件和期间

    根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东会议采用现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在网络投票时间内通过证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次相关股东会议的审议事项进行投票表决。

    根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的,该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。为此,公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项即《安徽华星化工股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。

    公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、征集投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。

    (1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准；

    (2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准；

    (3)如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准；

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准；

    (5)如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票的,以互联网投票为准；

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；

    (2)有利于流通股股东充分表达意愿,行使股东权利；

    (3)如公司股权分置改革方案获本次相关股东会议审议通过,则表决结果对未参与本次相关股东会议投票表决或虽参与本次相关股东会议投票表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。

    四、非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排

    1、自相关股东会议通知发布之日起十日内,公司董事会协助非流通股股东,通过投资者座谈会、媒体说明会、网上路演、走访机构投资者、发放征求意见函等多种方式,与A股市场流通股股东进行充分沟通和协商,同时公布热线电话、传真及电子信箱,广泛征求流通股股东的意见。

    2、非流通股股东与流通股股东按照前条要求完成沟通协商程序后,不对改革方案进行调整的,董事会将做出公告并申请公司股票复牌；对改革方案进行调整的,则在改革说明书、独立董事意见函、保荐意见书、法律意见书等文件做出相应调整或者补充说明并公告后,申请公司股票复牌。

    3、查询和沟通渠道

    热线电话：0565-5390378、5393988、5393908

    传 真：0565-5390578

    联 系 人：李辉、庆祖荣

    电子信箱：002018＠huaxingchem.com

    公司网站：http：//www.huaxingchem.com

    证券交易所网站：http：//www.cninfo.com.cn

    五、本次相关股东会议现场会议的登记方法

    1、登记手续：

    (1)法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

    (2)流通股股东须持本人身份证、持股凭证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书(附件一)、委托人证券帐户卡办理登记手续。

    异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记地点及授权委托书送达地点：安徽华星化工股份有限公司证券投资部

    地址：安徽省巢湖市和县乌江镇

    邮政编码：238251

    电话：0565-5393908、5390378、5393988

    传真：0565-5390578

    收件人：李辉、庆祖荣

    3、登记时间：2005年10月10日-10月20日每日的8：30-11：30、14：00-17：00。

    六、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

    在本次相关股东会议上,公司将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件二。

    七、董事会征集投票权程序

    公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项即《安徽华星化工股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。

    1、征集对象：截止2005年9月29日下午15：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东；

    2、征集时间：2005年10月10日至10月20日的每日8：30-11：30、14：30-17：30；

    3、征集方式：本次征集股票权为征集人无偿自愿征集,并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动；

    4、征集程序：请详见公司于2005年9月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和公司网站http：//www.huaxingchem.com或公司指定信息披露网站http：//www.cninfo.com.cn上的《安徽华星化工股份有限公司董事会A股市场相关股东会议投票委托征集函》。

    八、其他事项

    (1)本次相关股东会议的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

    (2)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    附件一：(注：本表复印有效)

    安徽华星化工股份有限公司

    A股市场相关股东会议授权委托书

    兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(先生/女士)代表本人(或本单位)出席安徽华星化工股份有限公司A股市场相关股东会议,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数量： 委托人证券帐户号码：

    委托事项：

    本公司/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见

    序号                                   审议事项   赞成   反对   弃权
    1      安徽华星化工股份有限公司股权分置改革方案

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    受托日期： 受托期限：

    附件二：

    安徽华星化工股份有限公司

    流通股股东参加网络投票的具体操作程序

    在本次相关股东会议上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过证券交易所交易系统或互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

    一、采用证券交易所交易系统投票的投票程序

    1、本次相关股东会议通过证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2005年10月17日-10月21日每日的9：30-11：30、13：00-15：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    2、通过上交所市值配售持有本公司股票的股东,可通过上交所交易系统参加本次相关股东会议网络投票。

    3、深市投资者投票代码：362018；通过上交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为：789018。投票简称均为：华星投票。

    4、股东投票的具体流程：

    1)买卖方向为买入；

    2)在“委托价格”项下1元代表议案一,情况如下：

    公司简称议案   序号                                   议案内容   对应的申报价格
    华星化工          1   安徽华星化工股份有限公司股权分置改革方案              1元

    3)在“委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下：

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

    二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

    1、股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    1)申报服务密码的流程

    登记网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数的激活校验码。

    2)激活服务密码

    投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

    买入证券   买入价格                  买入股数
    369999       1.00元   4位数字的“激活校验码”

    申报成功后在第二日“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似：

    买入证券   买入价格      买入股数
    369999       2.00元   大于1的整数

    3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

    2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn进行互联网系统投票

    1)登录http：//wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“安徽华星化工股份有限公司股权分置改革投票”；

    2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

    3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权等意思；

    3、确认并发送投票结果。

    4、投资者进行投票的时间

    本次相关股东会议通过互联网投票系统投票的开始时间为2005年10月17日9：30,网络投票的结束时间为10月21日的15：00。

    三、查询投票结果的操作方法

    1、股东可在完成投票当日下午6点登录http：//wltp.cninfo.com.cn网页,使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。

    2、查询投票结果时需要输入投票时使用的证券帐户号并输入“服务密码”,此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码,未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。

    3、“投票查询”功能既可查询互联网投票记录,也可以查询交易系统投票记录。

    四、投票注意事项

    1、本次股权分置改革方案通过必须获参与投票的流通股三分之二以上的赞成票。

    2、股东在现场投票、委托董事会投票、网络投票三种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票,按照下面的优先顺序进行投票统计：

    现场投票 ＞ 征集投票 ＞ 互联网投票 ＞ 交易系统投票

    3、互联网投票时间不受交易时段限制,在10月17日9：30-10月21日15：00的任意时间内都可投票。

    4、通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时,对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    5、股东在网络投票期间内,应尽早投票,不要等到最后一天投票。