新闻 - 体育 - 娱乐 - 财经 - IT - 汽车 - 房产 - 女人 - 短信 - 彩信 - 校友录 - 邮件 - 商城 - BBS - 搜狗 
南宁化工股份有限公司关于召开2005年公司相关股东会议的第一次提示公告
 BUSINESS.SOHU.COM   时间:2005年09月30日10:39   来源:上海万得资讯     
我来说两句我来说两句(0)
热点排行 进入财经社区 相关新闻:
Stock Code:600301
     (行情-论坛)
 

理财上海建筑结构师的月薪 也说加薪成功之经验 说死也不去大城市的理由
股票历史上著名的名贵王冠一览 揭露日本车惊人内幕(组图) 五年大熊为造几千名富翁?
评论年三十不放假 我猜大有深意 津巴布韦是中国"殖民地"? 2005CCTV中国经济年度人物评选
数码赵本山春晚小品提前揭迷 600块钱也能买彩屏手机? 手机评选第1期获奖网友名单揭晓
财富小窍门,订阅家庭理财!     发送GP到6666 随时随地查行情


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    特别提示

    本公司于2005年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《南宁化工股份有限公司三届八次董事会会议决议公告暨召开2005年公司相关股东会议的通知》的“其他事项”条款中提示公司10月10日发布第一次提示公告,根据上海证券交易所《上市公司股权分置改革工作备忘录》第二号第7条要求,公司第一次提示公告变更为9月30日公告,第二次提示公告时间不变,仍为10月11日。

    本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

    重要提示

    1、会议召开时间:

    现场会议召开时间:2005年10月14日(星期五)13:30;

    网络投票起止时间:2005年10月12日~10月14日9:30~11:30,13:00~15:00。

    2、会议召开地点:广西壮族自治区南宁市亭洪路80号公司会议室;

    3、会议股权登记日:2005年9月30日;

    4、停复牌安排:公司申请公司股票自相关股东会议股权登记日次一交易日(10月10日)起停牌。如果公司相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案,公司将申请公司股票于相关股东会议决议公告次日复牌;如果公司相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案,公司将申请公司股票在非流通股股东向流通股股东支付的公司股份上市交易之日复牌。

    一、相关股东会议安排

    1、会议召开时间:

    现场会议召开时间:2005年10月14日(星期五)13:30;

    网络投票起止时间:2005年10月12日~10月14日9:30~11:30,13:00~15:00。

    2、现场会议召开地点

    广西壮族自治区南宁市亭洪路80号公司会议室

    3、会议方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东会议将通过上海证券交易所的交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    4、会议股权登记日:2005年9月30日。

    二、会议审议事项

    审议《南宁化工股份有限公司股权分置改革方案》。

    方案的要点如下:

    1、流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的4股股份,非流通股股东支付对价的股份总数为29,156,138股。支付完成后,公司非流通股股东持有的非流通股即获得上市流通权。

    2、作为持有南化股份百分之五以上股份的非流通股股东,南宁化工集团有限公司承诺:

    ①持有南化股份的股份自改革方案实施之日起,在十二月内不上市交易或者转让;

    ②在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十;

    ③通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到本公司股份总数百分之一时,将在该事实发生之日起两个工作日内做出公告,公告期间无须停止出售股份。

    3、其他非流通股股东南宁市高新技术开发投资公司、南宁统一综合服务有限责任公司、邕宁县纸业有限公司、南宁荷花味精有限公司、广西民族经济发展资金管理局承诺:持有南化股份的股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

    注:根据国务院国资委国资产权[2005]1060号文,南化集团国有法人股9,000,000股无偿划转至南宁市高新技术开发投资公司持有,该部分股权已于9月27日完成股权过户手续。

    4、代为支付承诺

    南宁化工集团有限公司承诺:如果南宁荷花味精有限公司未能及时解除其持有的南化股份325,000股法人股被冻结事宜,则南宁化工集团有限公司将代其先行支付股票对价。同时,南宁化工集团有限公司承诺将通过参与司法拍卖等方式获得南宁荷花味精有限公司所持股权。

    本议案须经参加相关股东会议投票表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利

    流通股股东具有在本次股东会议上就本议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次股东会议审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在交易时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东亦可以根据《南宁化工股份有限公司董事会委托投票征集函》规定委托征集人行使投票权。流通股股东网络投票具体程序见本公告第六项内容。

    为保护中小投资者利益,公司董事会采取向全体流通股股东征集投票权的形式,使中小投资者充分表达意愿、行使权利。有关征集投票权的具体事宜详见已公告的《南宁化工股份有限公司董事会委托投票征集函》。

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    相关股东会议的召开、表决和信息披露等事宜,参照执行股东大会的有关规定,若股东不能参加相关股东会议进行表决,则有效的相关股东会议决议对全体股东有效,并不因某位股东不参会、放弃投票或投反对票而对其免除。

    四、会议出席对象

    1、本次股东会议的股权登记日为2005年9月30日。凡在股权登记日登记在册的所有股东或其授权委托代理人,均有权参加现场会议或委托董事会投票或在网络投票的时间内参加网络投票。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    五、参加现场会议登记方法

    1、会前登记

    法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件(加盖法人印章)办理登记手续。相关流通股股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章)、委托人股票账户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记(现场参加会议的委托授权书请见附件一)。

    2、登记时间

    2005年9月30日(星期五)上午9:30~11:30、下午13:00~17:00。

    3、登记地点

    南宁市亭洪路80号南化股份证券部

    联系人:戴小姐、李先生

    联系电话:(0771)4821093

    传真:(0771)4821093

    六、网络投票安排

    1、本次相关股东会议网络投票时间为10月12日至10月14日的9:30~11:30,13:00~15:00。

    2、流通股股东进行网络投票类似于买卖股票,流通股股东可根据公司股东大会网络投票专用投票代码和投票简称进行投票,其中申报价格代表股东大会议案,申办股数代表表决意见。股东可按照任意次序对各个议案进行表决申报,表决申报不能撤单。对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。不符合上述要求的申报为无效申报,不纳入表决统计。具体投票流程详见附件二。

    七、投票规则

    公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    1、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。

    2、如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准。

    3、如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准。

    4、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

    敬请各位股东审慎投票,不要重复投票,以免致使股东会议不能顺利进行。由于股东重复投票而产生的不良后果,由股东个人承担。

    八、其他事项

    1、本次相关股东会议召开前,公司还将于2005年10月11日公告《南宁化工股份有限公司关于召开2005年公司相关股东会议的第二次提示公告》、《南宁化工股份有限公司董事会委托投票征集函第二次提示公告》,敬请各位股东关注。

    2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

    3、公司董事会与流通股股东沟通渠道:

    热线电话: 0771-4835135 0771-4821093

    传真: 0771-4835643 0771-4821093

    公司电子信箱: nhgf@nnchem.com

    

南宁化工股份有限公司董事会

    2005年9月29日

    附件一:

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席南宁化工股份有限公司相关股东会议,并代为行使表决权。

    委托人 签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章):

    身份证号码:

    股东帐户:

    持有股数:

    法人资格证号(法人股东):

    受托人 签名:

    身份证号码:

    委托日期:2005年 月 日

    附件二: 南宁化工股份有限公司2005年公司相关股东会议

    网络投票的操作流程

    一、投票流程

    1、投票代码

    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称   表决议案数量   说明
    738301                     南化投票              1    A股

    2、表决议案

    公司简称   议案序号                      议案内容   对应的申报价格
    南化股份          1   《公司股权分置改革方案》1元

    3、表决意见

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    二、投票举例

    1、股权登记日持有“南化股份”A股的投资者对公司的议案(《公司股权分置改革方案》)投同意票,其申报如下:

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738301         买入        1元        1股

    如某投资者对公司的议案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738301         买入        1元        2股

    如某投资者对公司的议案投弃权票,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738301         买入        1元        3股

    三、投票注意事项

    1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    南宁化工股份有限公司董事会

    委托投票征集函第一次提示公告

    特别提示

    本公司于2005年9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《南宁化工股份有限公司董事会委托投票征集函》,函中提示第一次提示公告时间为10月10日,现变更为9月30日,第二次提示公告时间不变,仍为10月11日。

    重要提示

    南宁化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会同意作为征集人向公司全体A股市场流通股股东(以下简称“流通股股东”)征集拟于2005年10月14日召开的公司2005年相关股东会议(以下简称“相关股东会议”)审议的南宁化工股份有限公司股权分置改革方案的投票权。

    中国证监会、上海证券交易所或其他政府部门未对本征集函所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本征集函的内容不负有责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明

    征集人仅对公司2005年相关股东会议审议的南宁化工股份有限公司股权分置改革方案征集流通股股东委托投票而制作并签署本征集函。征集人保证本征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任,保证不会利用本次征集投票从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。本次征集投票权行动以无偿方式进行,本征集函在指定的报刊上发布,未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人作为公司董事会的职责,所发布的信息未有虚假、误导性陈述。征集人已签署本征集函,本征集函的履行不会违反公司章程和内部制度中的任何条款或与之发生冲突。

    二、公司基本情况及本次征集事项

    (一)基本情况

    法定中文名称: 南宁化工股份有限公司

    中文名称缩写: 南化股份

    股票代码: 600301

    法定英文名称: NANNING CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.

    英文名称缩写: NNCI

    设立日期: 1998年6月15日

    法定代表人: 陈载华

    董事会秘书: 高友志

    注册地址: 广西南宁市亭洪路80号

    办公地址: 广西南宁市亭洪路80号

    邮政编码: 530031

    电话: 0771-4835135 0771-4821093

    传真: 0771-4835643 0771-4821093

    国际互联网网址: www.nnchem.com

    电子信箱: nhgf@nnchem.com

    公司信息披露报纸名称: 《上海证券报》

    (二)征集事项

    公司2005年相关股东会议审议的南宁化工股份有限公司股权分置改革方案的投票权。

    (三)本报告签署日期

    2005年9月11日。

    三、本次相关股东会议基本情况

    2005年9月11日,公司召开第三届董事会第八次会议,会议审议通过了南宁化工股份有限公司股权分置改革方案并决定将其提交公司2005年相关股东会议审议批准。为此,公司董事会于2005年9月12日公告发布召开公司2005年度相关股东会议的通知。该通知对本次相关股东会议的基本情况说明如下:

    (一)会议召开时间

    现场会议召开时间:2005年10月14日(星期五)13:30;

    网络投票起止时间:2005年10月12日~10月14日9:30~11:30,13:00~15:00。

    (二)现场会议地点

    广西壮族自治区南宁市亭洪路80号公司会议室。

    (三)会议方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,相关流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    (四)审议事项

    审议《南宁化工股份有限公司股权分置改革方案》。

    本次相关股东会议审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    (五)流通股股东参加投票表决的重要性

    相关股东会议的召开、表决和信息披露等事宜,参照执行股东大会的有关规定,若股东不能参加相关股东会议进行表决,则有效的相关股东会议决议对全体股东有效,并不因某位股东不参会、放弃投票或投反对票而对其免除。

    (六)公司董事会征集投票权

    为保护中小投资者利益,公司董事会采取向全体流通股股东征集投票权的形式,使中小投资者充分行使权力,充分表达自己的意愿。

    (七)表决权

    公司股东应充分行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。

    1、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。

    2、如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准。

    3、如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准。

    4、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

    (八)提示公告

    本次相关股东会议召开前,除本提示公告外,公司还将发布二次董事会委托投票征集函提示公告,时间为10月11日。

    (九)会议参加对象

    1、本次相关股东会议的股权登记日为2005年9月30日。因此,凡股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次相关股东会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    (十)公司股票停牌、复牌事宜

    公司申请公司股票自相关股东会议股权登记日的次一交易日(10月10日)起停牌,至股权分置改革程序结束止,如果公司相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案,公司将申请公司股票于相关股东会议决议公告次日复牌;如果公司相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案,公司将申请公司股票在非流通股股东向流通股股东支付的公司股份上市交易之日复牌。

    (十一)现场会议参加办法

    1、会前登记

    法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件(加盖法人印章)办理登记手续。相关流通股股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章)、委托人股票账户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。(现场参加会议的委托授权书请见附件)。

    2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

    3、登记时间

    2005年9月30日(星期五)9:30~11:30,13:00~17:00。

    4、登记地点

    南宁市亭洪路80号南化股份证券部

    联系人:戴小姐、李先生

    联系电话:0771-4821093、0771-2104330 传真:0771-4821093

    四、征集人对征集事项的投票

    公司董事会全体董事均出席了公司于2005年9月11日召开的第三届董事会第八次会议,对本次征集投票权涉及的南宁化工股份有限公司股权分置改革方案均投了赞成票。

    五、征集方案

    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

    (一)征集对象

    本次投票权征集的对象为南化股份截止2005年9月30日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。

    (二)征集时间

    2005年9月30日15:00时~2005年10月14日15:00时。

    (三)征集方式

    本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集,征集人将通过在指定的报刊、网站上发布公告等方式公开进行。

    (四)征集程序和步骤

    2005年9月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东可通过以下程序办理委托手续:

    第一步:填写授权委托书

    授权委托书须按照本征集函确定的格式逐项填写;

    第二步:向征集人委托的见证律师提交本人签署的授权委托书及其相关文件

    法人股东须提供下述文件(请在所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字):

    (1)现行有效的企业法人营业执照复印件;

    (2)法定代表人身份证复印件;

    (3)授权委托书原件(由法定代表人签署;如系由法定代表人授权他人签署,则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署的授权委托书);

    (4)法人股东账户卡复印件;

    (5)2005年9月30日收市后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。

    个人股东须提供下述文件(请在所有文件上签字):

    (1)股东本人身份证复印件;

    (2)股东账户卡复印件;

    (3)股东签署的授权委托书原件;

    (4)2005年9月30日收市后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。

    法人股东和个人股东的前述文件需通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式送达征集人委托的见证律师。

    同时,请将提交的全部文件予以妥善密封,注明联系电话、联系人,并在显著位置标明“征集投票权授权委托”。

    该等文件应在本次征集投票权时间截止(2005 年10月14日15:00时)之前送达,逾期则作无效处理;由于投寄差错,造成信函未能于该截止时间前送达的,也视为无效。

    授权委托书及其相关文件送达见证律师的指定地址如下:

    桂云天律师事务所

    地址:广西壮族自治区南宁市新竹路12-1号

    邮编:530022

    联系电话:0771-5859653

    指定传真:0771-5851144

    联系人:袁公章、柳含嫣

    第三步:由见证律师确认有效表决票

    经审核确认有效的授权委托将由见证律师桂云天律师事务所制作统计表格,分别提交给南化股份董事会。

    股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效:

    (1)股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票权截止时间之前送达指定地址;

    (2)股东提交的文件完备,符合前述第二步所列示的文件要求;

    (3)股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致;

    (4)授权委托书内容明确,股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

    (五)经确认有效的授权委托出现下列情况的,征集人可以按照以下办法处理

    1、股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议,或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托,则已作出的授权委托自动失效。

    2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场报到登记之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。

    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在赞成、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

    征集人:南宁化工股份有限公司董事会

    2005年9月29日

    附件:(本表复印有效)

    南宁化工股份有限公司2005年相关股东会议授权委托书

    兹授权南宁化工股份有限公司董事会代表本人(公司)出席南宁化工股份有限公司2005年相关股东会议,并代为行使表决权。

    委托人姓名: 委托人身份证号码:

    委托人股东帐户: 委托人持股数量:

    委托事项:

    本公司/本人对本次相关股东会议议案的表决意见:

    序号                   审议事项   赞成   反对   弃权
    1      《公司股权分置改革方案》

    如委托人未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

    委托人签字:

    委托日期: 受托人盖章


搜狗(www.sogou.com)搜索:"董事会",共找到 7,140,094 个相关网页


页面功能   【我来说两句】 【热点排行】 【推荐】 【字体:  】 【打印】  【关闭

 ■ 相关链接

 ■ 我来说两句
用  户:        匿名发出:
请各位遵纪守法并注意语言文明。
 
*经营许可证编号:京ICP00000008号
*《互联网电子公告服务管理规定》
*《全国人大常委会关于维护互联网安全的规定》
手机
包月自写5分钱/条

最新制作 想唱就唱
夏天的味道 哪一站



精品专题推荐:
谁说赚钱难告诉你秘诀
测IQ交朋友,非常速配
就让你笑火暴搞笑到底

短信订阅
焦点新闻魅力贴士伊甸指南魔鬼辞典








搜狐商城
12月经典妆扮,5折特价
补水护肤十余品牌3折
香水-彰显个人魅力
小家电低价促销
资生堂特价护手霜¥25
兰蔻特供晚霜¥49
韩国VOV面膜惊喜特价
OLAY新品8折,面膜底价
韩国足下抽脂贴¥260
OLAY欢乐购免费得礼品
-- 给编辑写信
Copyright © 2017 Sohu.com Inc. All Rights Reserved.搜狐公司 版权所有 全部新闻 全部博文