本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2005年9月29日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司会议室召开第三届第三次董事会, 应到董事9人,出席会议的董事6人,董事张鹏飞先生、张乃成先生、冯兆星先生分别委托董事庄峰先生、郭庆国先生、孙轩瑞先生代为出席并行使表决权,本次董事会会议通知已于2005年9月18日由专人送达各位董事,符合《公司法》和《公司章程》的规定。到会的董事及其授权代表通过如下决议：

    1、会议审议通过了关于高级管理职员调整的议案,同意冯兆星先生辞去公司副总经理职务,其中9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；同意吕艳利先生辞去公司副总经理职务,其中9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；公司独立董事发表了独立意见,认为：冯兆星先生、吕艳利先生因个人原因,申请辞去公司副总经理职务,其辞职程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    2、会议审议通过了关于转让公司持有杨凌绿方生物工程有限公司27.27%的股权的议案,其中9票同意, 0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

    特此公告