本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国石化上海石油化工股份有限公司第五届董事会第三次会议于2005年9月14日以传真、信函的方式通知各位董事。中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”)第五届董事会第三次会议于二零零五年九月二十九日以通讯方式召开。会议应到董事十二名,实到十名,董事长戎光道先生因公未能出席本次董事会,授权副董事长杜重骏先生主持会议,并授权副董事长杜重骏先生不可撤销的投票代理权。雷典武董事因公未能出席本次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司公司章程(“公司章程”)规定。会议由杜重骏副董事长主持,讨论并通过了如下决议：

    决议：以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过本公司与中国石化管道储运分公司签署《土地使用权转让合同》,本公司向中国石化管道储运分公司以62,741,700元的价格转让本公司合法拥有的浙江省舟山市定海区册子乡南岙村蛛丝门,面积为690,000平方米的土地使用权。

    特此公告。